Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 28, 2017

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2007-017

深圳市智动力精密技术股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 会第十次会议审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》， 公司定于2017年9月13日召开公司2017年第二次临时股东大会，现将有关事项通 知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2017 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定

4、会议召开时间：

现场会议时间：2017 年9 月13 日（星期三）下午14:00

网络投票时间：2017 年9 月12 日—2017 年9 月13 日，其中通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年9 月13 日上午9：30—11:30， 下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2017 年9 月12 日下午15:00—2017 年9 月13 日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

• （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

1

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使 表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2017 年9 月7 日（星期四）

• 7、会议出席对象

（1）截止2017 年9 月7 日（星期四）下午15:00，在中国证券登记结算公 司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决

• （2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

• （3）公司聘请的见证律师、保荐机构等相关人员。

• 8、会议地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号东莞智动力电子科技有

• 限公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

• 1、《关于变更公司注册资本的议案》

• 2、《关于变更公司类型的议案》

• 3、《关于修订<公司章程>（草案）部分条款并将其作为正式章程的议案》

• 4、《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

• 5、《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

• 6、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

• 7、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

• 8、《关于子公司租赁房产暨关联交易的议案》

上述提案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容请参见公 司于2017年8月25日在中国证监会指定之创业板上市公司信息披露网站巨潮资 讯网登载的相关文件。

议案8因涉及到关联交易，关联股东需回避表决。

三、提案编码

提案编码 提案名称

备注

2

		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	关于变更公司注册资本的议案	√
2.00	关于变更公司类型的议案	√
3.00	关于修订<公司章程>（草案）部分条款并将其作 为正式章程的议案	√
4.00	关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点 的议案	√
5.00	关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行 现金管理的议案	√
6.00	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案	√
7.00	关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案	√
8.00	关于子公司租赁房产暨关联交易的议案	√

四、现场参与会议的股东登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、 股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表 人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式 附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记； 若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附 后）和本人身份证复印件到公司登记。

（3）异地股东可于登记截止前用传真方式进行登记（需提供有关证件复印 件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

（4）不接受电话登记

2、登记时间：2017年9月11日(周一)上午9:00—12:00，下午13:00—16:00

3、登记地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号东莞智动力电子科技有 限公司办公楼六楼证券部

五、参与网络投票股东的投票程序

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本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、注意事项

（一）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

（二）会期：预计半天。

（三）联系方式： 联系人：曾腾飞 电话：0755-28318115 传 真：0755-84518378

电子邮箱：ztf@szcdl.com

（四）附件

1、附件一 《授权委托书》

2、附件二 《2017年第二次临时股东大会股东参会登记表》

3、附件三 《参加网络投票的具体操作流程》

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董事会办公室

2017年8月23日

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附件一： 授权委托书

兹全权委托______先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市智动 力精密技术股份有限公司2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人对大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计提案
1	《关于变更公司注册资本的议案》	√
2	《关于变更公司类型的议案》	√
3	《关于修订<公司章程>（草案）部分条 款并将其作为正式章程的议案》	√
4	《关于增加募集资金投资项目实施主体 及实施地点的议案》	√
5	《关于使用部分闲置募集资金及闲置自 有资金进行现金管理的议案》	√
6	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》	√
7	《关于制定<股东大会网络投票实施细 则>的议案》	√
8	《关于子公司租赁房产暨关联交易的议 案》	√
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码： 受托人签名：		委托人持股数： 委托人股东账户： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

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附注：

• 1、请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。

• 2、若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方

• 式投票同意、反对、弃权。

• 3、本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

• 4、委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。

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附件二：

深圳市智动力精密技术股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会股东参会登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称） 股东地址 股东证券账户开户证件号码 法人股东法定代表人姓名 股东账户 股权登记日收市持股数量 是否委托他人参加会议 受托人姓名 受托人身份证号码 联系人姓名 联系电话 联系邮箱 联系地址 注: 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登 记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能 参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的登记表在截止日前用信函或传真方式进行登记（需提供有 关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。 股东签名（法人股东盖章）：_____ 年 月 日

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 ``

• 1、投票代码:365686，投票简称:智动投票。

• 2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表一 股东大会议案对应“议案编码”一览表

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	关于变更公司注册资本的议案	√
2.00	关于变更公司类型的议案	√
3.00	关于修订<公司章程>（草案）部分条款并将其作 为正式章程的议案	√
4.00	关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点 的议案	√
5.00	关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行 现金管理的议案	√
6.00	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案	√
7.00	关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案	√
8.00	关于子公司租赁房产暨关联交易的议案	√

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决 意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

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再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票起止时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年9

• 月13日上午9:30-11:30至下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月12日下午3：00，结束时间 为2017年9月13日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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