Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Governance Information 2021

Nov 29, 2021

深圳市智动力精密技术股份有限公司

章程修订对照表

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 29 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了关于修订《公司章程》的相 关议案，拟将《公司章程》的相应条款做如下修改：

修订前	修订后
第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法 行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监 事，决定有关董事、监事的报酬事项； …… （十六） 审议法律、行政法规、部门规章或本 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事 会或其他机构和个人代为行使。	第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法 行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监 事，决定有关董事、监事的报酬事项； …… （十六） 审议批准公司与关联人发生的交易（提 供担保除外）金额在3,000 万元人民币以上，且 占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的 关联交易事项； （十七） 审议法律、行政法规、部门规章或本 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事 会或其他机构和个人代为行使。
第四十条 公司下列对外担保行为，须经股东大 会审议通过： （一） 公司及公司控股子公司的对外担保总额， 达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后 提供的任何担保； （二） 公司的对外担保总额，达到或超过最近	第四十条 公司下列对外担保行为，须经股东大 会审议通过： （一） 公司及公司控股子公司的对外担保总额， 达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后 提供的任何担保； ……

一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保； …… 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人 提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人 支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出 席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通 过。	（七） 对股东、实际控制人及其关联方提供的 担保。 （八） 法律法规或有关规范性文件规定的应提 交股东大会审议通过的其他担保的情形。 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议 的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前 款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股 东所持表决权的三分之二以上通过。 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司 提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益 提供同等比例担保，属于前述第（一）项、第（三） 项、第（五）项、第（六）项情形的，可以豁免 提交股东大会审议。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人 提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人 支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出 席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通 过。
第四十一条 公司的对外投资（含委托理财、委 托贷款、对子公司投资等，设立或者增资全资子 公司除外）、购买或出售资产、租入或租出资产、 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、 赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发 项目的转移、签订许可协议和放弃权利（含放弃 优先购买权、优先认缴出资权利等）事项达到下 列标准之一的，必须经董事会审议通过后提交股 东大会审议： …… 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对	第四十一条 公司发生的交易（提供担保、提供 财务资助除外）达到下列标准之一的，须经股东 大会审议通过： …… 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对 值计算。 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、 获得债务减免等，可免于按照前款的规定履行股 东大会审议程序。 公司发生的交易仅达到本条第一款第（三）项或 者第（五）项标准，且公司最近一个会计年度每

值计算。

股收益的绝对值低于0.05 元的，可免于按照前述 的规定履行股东大会审议程序。 上述“交易”包括下列事项：购买或出售资产（不 含购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力， 以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产， 但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包 含在内）；对外投资（含委托理财、对子公司投资 等，设立或者增资全资子公司除外）；提供财务资 助（含委托贷款）；提供担保（指公司为他人提供 的担保，含对控股子公司的担保）；租入或租出资 产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经 营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究 与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利（含 放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；深圳证 券交易所认定的其他交易。 除提供担保、委托理财等本章程或相关法律 法规另有规定事项外，公司进行前款规定的同一 类别且标的相关的交易时，应当按照连续十二个 月累计计算的原则，适用本条的规定。已经按照 本条履行义务的，不再纳入相关的累计计算范围。 公司提供财务资助，应当经出席董事会会议的三 分之二以上董事同意并作出决议，但资助对象为 公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股 子公司除外。财务资助事项属于下列情形之一的， 应当在董事会审议通过后提交股东大会审议： （一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率 超过70%；（二）单次财务资助金额或者连续十 二个月内提供财务资助累计发生金额超过公司最 近一期经审计净资产的10%；（三）深圳证券交

	易所或者本章程规定的其他情形。公司不得为董 事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制 人及其控股子公司等关联人提供资金等财务资 助。
第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通 过： （一）董事会和监事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方 案； （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支 付方法； （四）公司年度预算方案、决算方案； （五）聘用、解聘会计师事务所； （六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应 当以特别决议通过以外的其他事项。	第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通 过： （一）董事会和监事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方 案； （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支 付方法； （四）公司年度预算方案、决算方案； （五）公司年度报告； （六）聘用、解聘会计师事务所； （七）除法律、行政法规规定或者本章程规定应 当以特别决议通过以外的其他事项
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方 式提请股东大会表决。董事、监事候选人的提名 权限和程序如下： …… 股东大会选举董事时，应实行累积投票制；选举 监事时，根据本章程的规定或者股东大会的决议， 可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者 监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数 相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事 和非独立董事的表决应当分别进行。	第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方 式提请股东大会表决。董事、监事候选人的提名 权限和程序如下： …… 股东大会选举两名及以上董事（含独立董事）时， 应实行累积投票制；选举两名及以上监事（指非 职工代表监事）时，根据本章程的规定或者股东 大会的决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者 监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数 相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事 和非独立董事的表决应当分别进行。

第一百〇七条 董事会由7 名董事组成，其中独 立董事3名。董事全部由股东大会选举产生。 …… 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大 会审议。	第一百〇七条 董事会由5-7 名董事组成，董事 全部由股东大会选举产生。 …… 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大 会审议。
第一百〇九条 公司的对外投资（含委托理财、 委托贷款、对子公司投资等，设立或者增资全资 子公司除外）、购买或出售资产、提供财务资助、 提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合 同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、 债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订 许可协议和放弃权利（含放弃优先购买权、优先 认缴出资权利等）等事项达到下列标准之一的， 必须经董事会审议： …… 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对 值计算。 未达到以上标准之一的事项，可由董事会授权董 事长审议。	第一百〇九条 公司的对外投资（含委托理财、 委托贷款、对子公司投资等，设立或者增资全资 子公司除外）、购买或出售资产、租入或租出资产、 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、 赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发 项目的转移、签订许可协议和放弃权利（含放弃 优先购买权、优先认缴出资权利等）等事项达到 下列标准之一的，必须经董事会审议： …… 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对 值计算。 未达到以上标准之一的事项，可由董事会授权总 经理审议。 上述交易事项，如法律、法规、规范性文件及章 程规定须提交股东大会审议通过的，应在董事会 审议通过后提交股东大会审议。
第一百一十一条 符合下列标准的关联交易事项 由董事会审议批准： （一）公司与关联自然人发生的交易金额在30万 元人民币以上的关联交易事项； （二）公司与关联法人发生的交易金额在300 万 元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产 绝对值0.5%以上的关联交易事项； （三）法律、法规、规范性文件、本章程规定可	第一百一十一条 符合下列标准的关联交易事项 由董事会审议批准： （一）公司与关联自然人发生的交易金额在30万 元人民币以上的关联交易事项； （二）公司与关联法人发生的交易金额在300 万 元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产 绝对值0.5%以上的关联交易事项； （三）法律、法规、规范性文件、本章程规定可

由董事会审议的其他关联交易事项。 本章程规定上述交易需提交股东大会审议的，董 事会审议后还应提交股东大会审议。未达到以上 标准之一的关联交易，可由董事会授权董事长审 议。	由董事会审议的其他关联交易事项。 本章程规定上述交易需提交股东大会审议的，董 事会审议后还应提交股东大会审议。未达到以上 标准之一的关联交易，可由董事会授权总经理审 议。
第一百三十八条 公司设董事会秘书，负责公司 股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公 司股东资料管理等事宜。	第一百三十八条 公司设董事会秘书，负责公司 股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公 司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

除上述修订内容外，原章程其他条款内容不变。对《公司章程》的上述修改 尚需提请公司股东大会审议，待股东大会审议通过上述修改章程的议案后生效。

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2021 年 11 月 30 日