Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Governance Information 2021

Jan 29, 2021

深圳市智动力精密技术股份有限公司

章程修订对照表

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年1 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了关于修订《公司章程》的相关 议案，拟将《公司章程》的相应条款做如下修改：

修订前	修订后
第四条 公司注册名称：深圳市智动力精密技术股份有限公司。公司英文名称：Shenzhen CDL PrecisionTechnology Co., Ltd.公司住所：公司住所：深圳市坪山新区坪山办事处田心社区金田路352 号邮政编码：518118	第四条 公司注册名称：深圳市智动力精密技术股份有限公司。公司英文名称：Shenzhen CDL PrecisionTechnology Co., Ltd.公司住所：深圳市坪山区石井街道田心社区金田路352 号。邮政编码：518118
第五条 公司注册资本为人民币20,442.48 万元	第五条 公司注册资本为人民币26,575.224万元
第十八条 公司的股份总额为20,442.48 股，均为普通股	第十八条 公司的股份总额为26,575.224万股，均为普通股
第四十一条 公司的对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、购买或出售资产、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等事项达到下列标准之一的，必须经董事会审议通过后提交股东大会审议：（一）……	第四十一条 公司的对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）、购买或出售资产、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议和放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）事项达到下列标准之一的，必须经董事会审议通过后提交股东大会审议：（一）……
第一百〇九条公司的对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、购买或出售资产、	第一百〇九条公司的对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等，设立或者增资全资

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提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、资产抵押等事项达到下列标准之一的，必须经董事会审议：……上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。本章程规定上述事项需提交股东大会审议的，董事会审议后还应提交股东大会审议；未达到以上标准之一的事项，可由董事会授权董事长审议。	子公司除外）、购买或出售资产、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议和放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等事项达到下列标准之一的，必须经董事会审议：……上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。未达到以上标准之一的事项，可由董事会授权董事长审议
第一百一十一条 符合下列标准的关联交易事项由董事会审议批准：（一） 公司与关联自然人发生的交易金额在30万元人民币以上的关联交易事项；（二） 公司与关联法人发生的交易金额在300 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项；（三） 法律、法规、规范性文件、本章程规定可由董事会审议的其他关联交易事项。董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。本章程规定上述交易需提交股东大会审议的，董事会审议后还应提交股东大会审议。未达到以上标准之一的关联交易，可由董事会授权董事长审	第一百一十一条 符合下列标准的关联交易事项由董事会审议批准：（一） 公司与关联自然人发生的交易金额在30万元人民币以上的关联交易事项；（二） 公司与关联法人发生的交易金额在300 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项；（三） 法律、法规、规范性文件、本章程规定可由董事会审议的其他关联交易事项。本章程规定上述交易需提交股东大会审议的，董事会审议后还应提交股东大会审议。未达到以上标准之一的关联交易，可由董事会授权董事长审议

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议。
第一百二十二条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会审议对外担保事项时，还需经出席董事会的2/3 以上董事通过。董事会决议的表决，实行一人一票。	第一百二十二条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。
第一百四十九条 监事会行使下列职权：……（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。	第一百四十九条 监事会行使下列职权：……（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第一百六十八条 公司的通知以下列形式发出：（一） 以专人送出；（二）以邮件（包括电子邮件）方式送达；（三）以传真方式送达；（四）本章程规定的其他形式。	第一百六十八条 公司的通知以下列形式发出：（一）以专人送达；（二）以邮件、传真方式送达；（三）以公告方式送达。

除上述修订内容外，原章程其他条款内容不变。对《公司章程》的上述修改 尚需提请公司股东大会审议，待股东大会审议通过上述修改章程的议案后生效。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

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