Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Governance Information 2018

Apr 24, 2018

深圳市智动力精密技术股份有限公司

章程修订对照表

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年04 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了关于修订《公司章程》的相关 议案，拟将《公司章程》的相应条款做如下修改：

修订前	修订后
第四条公司注册名称：深圳市智动力精密 技术股份有限公司。 公司英文名称：Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. 公司住所：深圳市坪山新区坪山办事处田心 社区金田路352 号。	第四条公司注册名称：深圳市智动力精密技 术股份有限公司。 公司英文名称：Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. 公司住所：深圳市坪山新区坪山办事处田心社 区金田路352 号。 邮政编码：518118
第五条公司注册资本为人民币12520 万元。	第五条公司注册资本为人民129,483,000 元。
第十八条公司的股份总额为12520 万股。 其中，首次公开发行股份前已发行股份为 9390 万股，占总股本的75%，首次向社会公 众公开发行的股份为3130 万股，占总股本的 25%。	第十八条公司的股份总额为129,483,000 股，均为普通股。
第三十八条公司的控股股东、实际控制人 员不得利用其关联关系损害公司利益。违反 规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责 任。	第三十八条公司的控股股东、实际控制人员 不得利用其关联关系损害公司利益。违反规 定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公

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公司控股股东及实际控制人对公司和公 司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格 依法行使出资人的权利，控股股东不得利用 利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、 借款担保等方式损害公司和公司其他股东的 合法权益，不得利用其控制地位损害公司和 公司其他股东的利益。 如发生公司控股股东以任何方式侵占公 司资产，公司董事会在侵占资产事项查证属 实后应立即向司法机构申请冻结该股东持有 的公司股份。如控股股东未能以利润或其他 现金形式对所侵占的公司资产进行清偿，公 司董事会应变现控股股东持有的公司股份， 以股份变现款清偿该股东所侵占的公司资 产。	司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依 法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润 分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款 担保等方式损害公司和公司其他股东的合法 权益，不得利用其控制地位损害公司和公司其 他股东的利益。
第四十条公司下列对外担保行为，须经股 东大会审议通过： （一）公司及公司控股子公司的对外担保总 额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后 提供的任何担保； (二)……	第四十条公司下列对外担保行为，须经股东 大会审议通过： （一）公司及公司控股子公司的对外担保总 额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保； (二)……
第四十四条本公司召开股东大会的地点为 公司住所地。股东大会将设置会场，以现场 会议形式召开。公司还将提供网络或证券监 管机构认可或要求的其他方式为股东参加股 东大会提供便利。股东通过上述方式参加股 东大会的，视为出席。	第四十四条本公司召开股东大会的地点为 公司住所地或通知中确定的地点。股东大会将 设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提 供网络或证券监管机构认可或要求的其他方 式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上 述方式参加股东大会的，视为出席。

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第一百〇二条董事辞职生效或者任期届 满，应向董事会办妥所有移交手续。董事在 任期结束后的2 年内应继续承担对公司和股 东承担的忠实义务。董事在任职结束后应继 续承担其对公司保密义务直至该秘密成为公 开信息。董事其它义务的持续期间应当根据 公平的原则决定，视事件发生与离任时间之 间的长短，以及与公司的关系在何种情况和 条件下结束而定。	第一百〇二条董事辞职生效或者任期届满， 应向董事会办妥所有移交手续。董事在任期结 束后的2 年内应继续承担对公司和股东承担 的忠实义务。
第一百〇七条董事会由7 名董事组成，其 中独立董事3 名。董事全部由股东大会选举 产生。 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考 核委员会、提名委员会等专门委员会成员由 不少于3名董事组成，其中独立董事应当占半 数以上并担任召集人。审计委员会的召集人 应当为会计专业人士。	第一百〇七条董事会由7 名董事组成，其中 独立董事3 名。董事全部由股东大会选举产 生。 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会及战略委员会。专门委员 会成员由不少于3名董事组成，其中独立董事 应当占半数以上并担任召集人。审计委员会的 召集人应当为会计专业人士。

除上述修订内容外，原章程其他条款内容不变。对《公司章程》的上述修改 尚需提请公司股东大会审议，待股东大会审议通过上述修改章程的议案后生效。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

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