Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Nov 1, 2022

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2022-051

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 四次会议于 2022 年 11 月 1 日下午 15:00 以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 28 日以邮件及书面方式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持， 应参与会议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名，公司高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 规定，会议合法、有效。

经全体与会董事认真审议和表决，形成如下决议：

二、 董事会会议审议情况

( 一 ) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任杨依明先生为公司总经理，全面负责公司的运营及管理工作。任期 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》 第七条规定“总经理为公司的法定代表人”，公司法定代表人将由吴加维先生变更 为杨依明先生，公司董事会授权相关工作人员依据规定及时办理法定代表人的工 商变更登记事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于变更公司总经理的公告》（公告编号：2022-052）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、 备查文件

1. 第四届董事会第四次会议决议；

2. 独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会 2022 年 11 月 1 日