Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 23, 2022

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2022-032

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 二十八次会议于2022 年06 月23 日下午15:00 在东莞智动力电子科技有限公司 办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知及材料于2022 年06 月20 日以电 子邮件和书面方式的形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持，应参与 会议董事7 名，实际参与会议董事7 名，公司高管列席本次会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精 密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董 事候选人的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会 同意提名吴加维先生、陈奕纯女士、吴雄仰先生、陈丹华女士为公司第四届董事 会非独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名吴加维先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、提名陈奕纯女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3、提名吴雄仰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 4、提名陈丹华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议 并采用累积投票制进行选举。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 董事会换届选举的公告》。

• (二) 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事

• 候选人的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会 同意提名杨文先生、柯东洲先生、康立女士为公司第四届董事会独立董事候选人。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名杨文先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 2、提名柯东洲先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3、提名康立女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，上述独立董事候选人还需经深圳证 券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，本议案方可提交公司股东大会审 议，本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制进行选举。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 董事会换届选举的公告》。

• (三) 审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》 ，表决

结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。本议案关联董事吴加维先生、 陈奕纯女士、吴雄仰先生、刘炜先生回避表决。

根据《公司章程》的有关规定，结合公司当前业务发展情况及同行业上市公 司董事的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司第四届董事会非 独立董事的薪酬方案如下：

在公司经营管理岗位任职的董事，公司内部董事根据其在公司担任的具体管 理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》，表决结 果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。本议案关联董事杨文先生、柯 东洲先生、郭新梅女士回避表决。

结合公司当前业务发展情况及同行业上市公司独立董事的薪酬水平，经公司 董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意公司第四届董事会独立董事津贴方案 如下：

独立董事津贴为每年5 万元人民币（税前）。上述人员出席公司董事会会议、 股东大会以及按《公司章程》等相关规定行使其职责所需的合理费用（包括差旅 费、办公费等），公司给予实报实销。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

• (五) 审议通过了《关于公司召开2022 年第一次临时股东大会的议案》，表

• 决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审议，公司董事会同意于2022 年7 月11（星期一）15:00 召开公司2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 召开公司2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第二十八次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2022 年06 月24 日