Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 24, 2021

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2021-052

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 二十二次会议于2021 年8 月23 日15:30 在东莞智动力电子科技有限公司办公楼 二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于2021 年8 月13 日以 书面方式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董事7 名， 实际参与会议董事7 名，独立董事郭新梅女士、杨文先生、柯东洲先生以通讯方 式参加本次会议，公司高管列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

全体与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

• 1.审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。

经审议，公司《2021 年半年度报告》全文及其摘要符合相关法律、法规的 要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021 年半年度经营的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》全文及其摘要。

本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2.审议通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

• 告>的议案》。

经审议，公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 内容符合《创业板上市公司信息披露公告格式第21 号—上市公司募集资金年度 存放与使用情况的专项报告格式》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司2021 年半年度募集资金存放和使用的实际情况，公司募集资金的存放和使 用不存在任何违法违规情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

经审议，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司回购注销 2017 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》，公司对尚未解除限售 的128,000 股限制性股票进行回购注销。回购注销完成后，公司总股本将由 26,575.224 万股减少至26,562.424 万股，注册资本将由26,575.224 万元减少 至26,562.424 万元。根据上述事宜，公司董事会对《公司章程》相应条款进行 修订，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 4.审议通过了《关于召开公司2021 年第二次临时股东大会的议案》。

经审议，公司董事会同意于2021 年9 月10 日（星期五）15:00 召开公司2021 年第二次临时股东大会，会议地点为东莞市凤岗镇官井头村小布二路10 号东莞 智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室，股权登记日为2021 年9 月7 日， 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 召开公司2021 年第二次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1.第三届董事会第二十二次会议决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会 2021 年8 月25 日