Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 18, 2021

深圳市智动力精密技术股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020年度，深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会严格按照《公司法》、 《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大 股东权益出发，在职责范围内行使经营决策权，勤勉尽责、审慎决策，认真贯彻 落实董事会和股东大会的各项决议，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司 经营取得了较好的业绩。现将董事会2020年主要工作情况报告如下： 一、2020年度公司整体经营情况

2020年新冠疫情肆虐全球，给全球经济带来较大影响，同时也给公司的生产 经营带来一定影响，公司积极做好疫情防控工作，率先实现复工复产。公司根据 市场的变化及客户的需求，紧密围绕既定的2020年度的经营目标计划，开展各项 生产经营工作。各位董事秉持勤勉尽责的工作态度，利用自身专业优势，为公司 的发展提供合理化的建议。报告期内，公司实现经营收入2,322,012,271.99元， 较去年同期增长33.26%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 97,928,652.75元，同比2019年度增长9.82%。

报告期内，公司顺利完成向特定对象发行股票事宜，公司以17.59元/股的价 格向13名特定对象发行61,327,440股A股股票，扣除与本次发行相关的费用（不 含税）19,763,393.51元，实际募集资金净额为人民币1,058,986,276.09元。本 次募集资金用于投资“智动力精密技术（越南）工厂建设项目”、“智动力消费 电子结构件生产基地改建项目”、“收购阿特斯49.00%股权项目”、“智动力信 息化升级建设项目”以及补充流动资金。本次向特定对象发行股票的完成为募投 项目提供了有力的资金保障，有助于公司实现战略发展目标，助力公司提高核心 竞争力、提升公司产品的市场占有率。

二、2020年度公司治理情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规及《创业板上市公司规范运作指引》 的要求，依法履行职责，规范决策程序。不断健全公司治理结构及三会议事规则， 完善内部控制措施，加强内控监督检查，就信息披露、内幕信息知情人管理、子 公司管理、对外投资等各项方面加强制度建设与规范。

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三、董事会、股东大会会议召开情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格依照《公司章程》的规定召集召开会议，对审议 事项进行充分论证、谨慎决策。2020年共召开10次董事会会议，董事会严格按照 相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，对公司的持续经营发展、 财务状况、股权激励、向特定对象发行股票等事宜进行认真审议和科学决策，全 部议案均获审议通过。

2、董事会对股东大会会议决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会。召 开的股东大会均采用网络投票与现场投票相结合的方式，并对中小投资者的表决 单独计票，为广大投资者参与股东大会提供便利，切实保障中小投资者的参与权。 公司股东大会的召集、召开均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规 定，会议所通过的决议均合法有效。

报告期内，公司董事会认真执行了股东大会审议通过的各项决议及授权事项， 务实高效地完成股东大会决议的各项工作。

3、董事会下设专门委员会的运作情况

报告期内，公司战略委员会严格按照《公司章程》及《董事会战略委员会工 作细则》等相关规定，就公司发展战略与重大投资决策等事项与公司管理层保持 密切沟通，根据公司实际情况及市场形势及时进行战略规划研究，积极探讨符合 公司发展方向的战略布局。

报告期内，公司审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，监督 公司内部控制制度的健全与实施，认真审核公司定期报告、续聘审计机构等相关 事项。在公司定期报告的编制审核过程中，与公司财务负责人及会计师进行了充 分有效的沟通，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，了解年报审计工作安 排及进展情况。

报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照法律法规及公司制度的相关规定 积极开展工作，审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核

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制度，就公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度以及激励方 案向董事会提出建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。

报告期内，公司提名委员会严格根据《公司章程》及《董事会提名委员会工 作细则》等相关规定，结合公司发展需求，多渠道对董事、监事、高级管理人员 的任职资格和能力进行了审慎考察，进一步促进了公司管理团队的稳定，确保公 司在人才合理配置的模式下保持高效运作。

4、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司 章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求， 履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及 公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独 立意见的事项均按要求发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事作用，为董 事会的科学决策提供了有效保障，切实保障了公司股东的利益。

四、信息披露与投资者关系

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，真实、准确、完 整、及时、公平地披露有关信息，公司信息披露网站为中国证监会指定创业板信 息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，确保公司投资者能够平等地获得 信息。

同时，公司重视投资者的关系管理工作，指定董事会秘书负责投资者关系工 作，协调公司与投资者关系，报告期内，公司通过投资者热线、“互动易”平台 等多种渠道，接待研究机构投资者来访，与投资者进行开展沟通和交流，积极回 复投资者咨询，接受投资者电话咨询，保障全体股东特别是中小投资者的合法权 益。

五、2021年度董事会工作计划

1.董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规的要求，真实、准确、完整地披露公司的各个重大 事项，认真履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度。

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2.积极发挥董事会在公司治理中的核心领导地位，推进公司内部管理制度的 建设。同时，全体董事会成员将加强学习培训，增强合规意识，提升履职能力， 更加科学高效的履行决策义务。

3.公司董事会将充分结合市场环境及公司发展要求，引导公司紧紧围绕既定 的战略目标，提升公司的创新能力，抓住行业发展机遇，促进公司业务持续稳定 地发展。

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