Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 7, 2020

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2020-095

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 十四次会议于2020 年08 月06 日下午14:30 在东莞智动力电子科技有限公司办 公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2020 年08 月03 日以书面、电 子邮件等方式发出。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董事7 名，实际 参与会议董事7 名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、 有效。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

(一) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于公司<2020 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

根据相关法律、行政法规的规定，公司编制了《2020 年半年度报告》全文 及其摘要，具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 站（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年半年度报告》全文及其摘要。

• (二) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

• 于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任李荷女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。 具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。 三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十四次会议决议；

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深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2020 年08 月08 日

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