Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

May 29, 2020

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2020-064

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 十二次会议于2020 年05 月29 日下午15:00 在东莞智动力电子科技有限公司办 公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2020 年05 月28 日以书面通知送 达各位董事。会议由董事长吴加维先生召集与主持，应参与会议董事7 名，实际 参与会议董事7 名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、 有效。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

(一) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回 购注销2017 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》；

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2017 年限制性股票激励计划中部 分限制性股票的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2020 年第一次临时股东大会审议。

(二) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召 开2020 年第一次临时股东大会的议案》；

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深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

公司董事会同意于2020 年06 月15 日（星期一）下午15:00 召开公司2020 年第一次临时股东大会，会议地点为东莞市凤岗镇官井头村小布二路10 号东莞 智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室，股权登记日为2020 年06 月08 日， 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知》。

(三) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司会计政策变更的议案》；

董事会认为：本次会计政策变更符合相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，本次变更不会对公司的财务报表产生重大影响，公司董事会同意 本次会计政策变更。

该议案详细内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。 独立董事对该议案发表了独立意见。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十二次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2020 年05 月30 日

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