Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 17, 2020

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2020-037

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 十次会议于2020 年04 月16 日上午10:30 在东莞智动力电子科技有限公司办公 楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020 年04 月13 日以电子 邮件或书面通知等方式发出。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董事7 名，实际参与会议董事7 名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议 合法、有效。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

(一) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司<2020 年第一季度报告>全文的议案》

根据相关法律、行政法规的规定，公司编制了《2020 年第一季度报告》， 该议案详细内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公司《2020 年第一季度报告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市智动力精密技术股份有限公司

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深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

董 事 会

2020 年04 月18 日

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