Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Mar 5, 2020

深圳市智动力精密技术股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019年度，深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会严格按照《公司法》、 《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大 股东权益出发，认真贯彻执行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，勤勉 尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较 好的业绩。现将董事会2019年主要工作情况报告如下：

一、2019年度公司整体经营情况

2019年度公司以未来发展战略为导向，紧密围绕已制定的2019年度经营目 标、经营计划，积极督促管理层落实、开展各项经营工作，并持续积极探索发展 机遇。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供 了合理化建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进 行，有效带动了公司业绩增长。

1、销售方面，公司保持原有主要客户稳健增长的同时，成功开发了国内外 优质客户并达成深度合作，基本形成了以消费电子功能性器件、结构性器件、和 光学件为主导产品的业务结构。在5G时代的大背景下，新客户新产品的开发突破， 为公司的持续发展奠定了坚实的基础。

2、管理方面，公司不断地完善内控制度体系建设和考核体系建设，优化组 织结构，为企业健康稳定发展提供制度保障，同时积极规范公司运作水平，提高 企业信息披露质量，进一步加强市值管理工作，力争为投资者创造更多的价值。

3、技术创新，公司始终将自主研发与工艺创新作为核心，完善公司技术研 发体系，提高技术开发效率，同时公司不断增加研发投入，提高设备装备水平及 自动化程度，为确保市场品质，服务核心客户提供了有力保障。

二、2019年度公司治理情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规及《创业板上市公司规范运作指引》

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的要求，依法履行职责，规范决策程序。不断健全公司治理结构及三会议事规则， 完善内部控制措施，加强内控监督检查，就信息披露、内幕信息知情人管理、子 公司管理、对外投资等各项方面加强制度建设与规范。

三、董事会、股东大会会议召开情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格依照《公司章程》的规定召集召开会议，对审议 事项进行充分论证、谨慎决策。2019年共召开八次董事会会议，董事会严格按照 相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，对公司的持续经营发 展、财务状况、股权激励、募集资金使用、非公开发行等事宜进行认真审议和科 学决策，全部议案均审议通过。

2、董事会对股东大会会议决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集召开了六次股东大会。召开的临时股东大会均采 用网络投票与现场投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大 投资者参与股东大会提供便利，切实保障中小投资者的参与权。公司股东大会的 召集、召开均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议所通过 的决议均合法有效。

报告期内，公司董事会认真执行了股东大会审议通过的各项决议及授权事 项，务实高效的完成股东大会决议的各项工作。

3、董事会下设专门委员会的运作情况

报告期内，公司战略委员会严格按照《公司章程》及《战略委员会工作细则》 等相关规定，就公司发展战略与重大投资决策等事项与公司管理层保持积极沟 通，根据公司实际情况及市场形势及时进行战略规划研究，积极探讨符合公司发 展方向的战略布局。

报告期内，公司审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、公司《审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，持续关注公 司情况和重大事项进展，监督公司内部控制制度的健全与实施，认真审核公司定

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期报告、续聘审计机构等相关情况。在公司定期报告的编制审核过程中，与公司 财务负责人及注册会计师进行了充分有效的沟通，对审计机构出具的审计意见进 行认真审阅，了解年报审计工作安排及审计工作进展情况。

报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照法律法规及公司制度的相关规定 积极开展工作，审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核 制度，就公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度以及激励方 案向董事会提出建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。

报告期内，公司提名委员会严格根据《公司章程》及《提名委员会工作细则》 等相关规定，结合公司发展需求，通过多方位、多渠道对董事、监事、高级管人 员的任职资格和能力进行了审慎考察，进一步促进了公司管理团队的稳定，确保 公司在人才合理配置的模式下保持高效运作。

4、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司 章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求， 履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及 公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独 立意见的事项均按要求发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事作用，为董 事会的科学决策提供了有效保障，切实保障了公司股东的利益。

四、2020年度董事会工作计划

1、董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规的要求，真实、准确、完整地披露公司的各个重 大事项，认真履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度。

2、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步建立健全公司规 章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强 学习培训，提升履职能力，更加科学高效的履行决策义务，发挥董事会在公司治 理中的核心作用。

3、公司董事会将充分结合市场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工

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作思路及重点工作计划，指导公司经营层开展各项工作，加强公司创新能力建设， 稳抓行业发展机遇，促进公司业务持续稳定地发展。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会 2020 年03 月06 日

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