Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 10, 2019

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2019-059

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 五次会议于2019 年09 月09 日上午10:30 在东莞智动力电子科技有限公司办公 楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2019 年09 月06 日以电子邮件等方 式发出。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董事7 名，实际参与会议董 事7 名，公司部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

(一) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟 对全资子公司投资的议案》

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于拟对全资子公司投资的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘 任公司财务总监的议案》

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于聘任公司财务总监的公告》。 独立董事对该议案发表了独立意见。

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深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

三、备查文件

• 1、第三届董事会第五次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市智动力精密技术股份有限公司

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2019 年09 月10 日

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