Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 17, 2019

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2019-047

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 三次会议于2019 年7 月17 日上午10:30 在东莞智动力电子科技有限公司办公楼 二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2019 年7 月12 日以电子邮件等方式发 出。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董事7 名，实际参与会议董事7 名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

• (一) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

• 司向全资子公司增资的议案》

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司向全资子公司增资的公告》。

• (二) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

• 司或子公司申请融资额度并提供担保的议案》

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司或子公司申请融资额度并提供担 保的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见。

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深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本议案需提交公司股东大会审议。

• (三) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于减

• 少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司完成了2017 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的回购注销，公 司总股本由20,684.80 万股减少至20,446.40 万股,公司拟将注册资本由 20,684.80 万元减少至20,446.40 万元。根据上述事宜，同时为了更好的满足公 司实际发展需求，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股 东大会授权公司董事会办理相关工商变更手续。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）同日披露的《公司章程修订对照表》及修改后的《公司 章程》。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

• (四) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召

• 开2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2019 年08 月02 日（星期五）下午15:00 召开公司2019 年第三次临时股东大会，会议地点为东莞市凤岗镇官井头村小布二路10 号东莞 智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室，股权登记日为2019 年07 月29 日， 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开2019 年第三次临时股东大会的通 知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

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深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2019 年07 月17 日

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