Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 17, 2019

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2019-045

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 三次会议于2019 年07 月17 日上午11:30 在东莞智动力电子科技有限公司办公 楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2019 年07 月12 日以电子邮件等方 式发出。会议由监事会主席陈卓君女士主持，应参与会议监事3 名，实际参与会 议监事3 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。全体与会监事经认真审议和表决， 形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

(一) 以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司或 子公司申请融资额度并提供担保的议案》

监事会认为：本次公司或子公司申请融资额度并提供担保的事项，担保对象 为公司或公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营有控制权，而且经营稳 定、信誉状况良好。此次申请融资额度并提供担保事项的财务风险处于可控范围 之内，不会损害上市公司及广大股东的利益。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于减少公

司注册资本并修订<公司章程>的议案》

监事会认为：由于公司完成2017 年限制性股票激励计划中部分限制性股票 的回购注销，公司总股本由20,684.80 万股减少至20,446.40 万股,公司注册资

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本由20,684.80 万元减少至20,446.40 万元。根据上述事宜结合公司实际发展需 求，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，此次修订的程序及内容符合《公 司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

• 1、第三届监事会第三次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市智动力精密技术股份有限公司

监 事 会

2019 年07 月17 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==