Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 25, 2019

深圳市智动力精密技术股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东 大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司持续健康稳定发展。现将 公司董事会2018年度工作情况汇报如下：

一、2018 年度公司整体经营情况

2018年度，公司经营情况良好，主营业务保持稳定增长。受整体市场因素， 加上前期导入手机复合板材项目在项目建设期投入了大量成本，后续新产品良率 爬坡期也对公司业绩造成一定的影响。但随着三季度新项目落地，公司利用多年 来积累的技术优势，逐渐实现更高的生产效率、更高的生产良率、更低的生产成 本，业务发展势头良好。

1、销售方面，销售收入同比有所增加，报告期内公司实现营业总收入约6.5 亿元人民币，较上年同期增长14.59%，公司与主要客户继续保持密切的合作关系， 并积极开发国内外客户，为未来公司战略计划奠定基础。同时，积极布局手机复 合板材市场并快速取得突破，为公司培育新的业务增长点。

2、投资方面，整合上下游企业，通过收购广东阿特斯科技有限公司以及EP Chem-TECH株式会社，积极开发手机后盖板复合板材等新产品新技术，强化自身 竞争力。未来公司将积极寻求实现健康发展的扩张机遇，继续利用内生+外延增 长方式扩大消费电子领域的布局，进一步提升市场地位。

3、管理方面，为进一步提升公司管理运营效率，公司开展了多项改革举措。 报告期内，公司进行组织架构改革，强化了公司整体管控职能，实现了多子公司、 多业务中心在人员管理、业务订单、批量采购等方面的资源整合和协同。同时， 公司升级改造ERP系统，强化了数字化管理，为公司持续健康发展打下了坚实的 基础。

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4、人才方面，重视人才引进和留任机制，提升公司内部治理水平。2018年， 公司向重点的86位人才授予了首期限制性股票的激励计划，有效地提高了员工的 凝聚力和稳定性。同时，为满足扩产和管理效率提升的需要，公司也持续不断开 展人才队伍建设和绩效管理提升工作，优化公司的薪酬和激励机制，持续引进优 秀人才，加强培训提高员工的整体素质。

二、2018 年度公司治理情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规及《创业板上市公司规范运作指引》 的要求，建立健全公司治理结构及三会议事规则等，明确决策、执行、监督等方 面的职责权限，形成有效的职责分工与制衡机制，并不断推进公司规范运作水平， 维护公司及广大投资者利益，保证公司日常经营的规范和内部控制程序的有效执 行。

公司不断完善信息披露与投资者关系管理工作，形成标准化制度化的运作管 理，充分发挥独立董事、专门委员会及第三方机构的专业优势，确保信息披露的 真实、准确和完整。报告期内，公司通过多种渠道与投资者加强沟通，及时回复 深交所投资者交流平台上的投资者咨询，促进投资者对公司的了解和认同。

三、董事会、股东大会会议召开情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格依照《公司章程》的规定召集召开会议，对审议 事项进行充分论证、谨慎决策。2018年共召开十二次董事会会议，董事会严格按 照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，对公司的持续经营发 展、财务状况、股权激励、募集资金使用等事宜进行认真审议和科学决策，全部 议案均审议通过。

2、董事会对股东大会会议决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集召开了五次股东大会。上市后召开的临时股东大 会均采用网络投票与现场投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票， 为广大投资者参与股东大会提供便利，切实保障中小投资者的参与权。公司股东 大会的召集、召开均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议所

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通过的决议均合法有效。

报告期内，公司董事会认真执行了股东大会审议通过的各项决议及授权事 项，务实高效的完成股东大会决议的各项工作。

3、董事会下设专门委员会的运作情况

报告期内，公司战略委员会严格按照《公司章程》及《战略委员会工作细则》 等相关规定，就公司发展战略与重大投资决策等事项与公司管理层保持积极沟 通，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，就公司中长期战略规划等 事项向董事会提出合理建议。

报告期内，公司审计委员会根据法律法规及公司制度的相关规定，本着勤勉 尽责的原则，认真审议了公司的定期报告、专项审计报告等；定期核查公司对外 担保、募集资金使用等情况。并保持与会计师的日常工作沟通，定期向董事会报 告审计工作进展和执行的相关情况。

报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照法律法规及公司制度的相关规定 积极开展工作，审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核 制度，就公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度以及激励方 案向董事会提出建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。

报告期内，公司提名委员会严格根据《公司章程》及《提名委员会工作细则》 等相关规定，结合公司发展需求，通过多方位、多渠道对第三届董事候选人的任 职资格和能力进行了审慎考察，进一步促进了公司管理团队的稳定，确保公司在 人才合理配置的模式下保持高效运作。

4、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司 章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求， 独立、勤勉履职，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分 表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发 表了相关意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。

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四、2019年度董事会工作要求

1、以主营业务加速发展为目标，细化战略落实方案，完善市场拓展模式， 提升经营管理水平，增强公司综合竞争能力。积极发挥董事会在公司治理中的核 心作用，扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，做好公司经营计划和投 资方案，高效执行每项股东大会决议。

2、切实做好公司的信息披露工作。严格按照《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务， 本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信 息，增强公司管理水平和透明度。

3、认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构 投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的 资本市场形象。

4、加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发 挥董事会在公司治理中的核心作用。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会 2019 年04 月26 日

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