Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 25, 2019

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2019-024

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 二次会议于2019 年04 月24 日上午10:30 在东莞智动力电子科技有限公司办公 楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019 年04 月12 日以书面 通知发出。会议由董事长吴加维先生召集与主持，应参与会议董事7 名，实际参 与会议董事7 名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有 效。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、董事会会议审议情况

(一) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司<2018 年年度报告>全文及其摘要的议案》；

根据相关法律、行政法规的规定，公司编制了《2018 年年度报告》全文及 其摘要，该议案详细内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年年度报告》全文及其摘要。

本议案需提交公司2018 年年度股东大会审议。

(二) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司<2018 年度董事会工作报告>的议案》；

根据相关法律、行政法规的规定，公司董事会编制了《2018 年度董事会工

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深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

作报告》，该议案详细内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度董事会工作报告》。

公司第二届独立董事向董事会提交了《独立董事2018 年度述职报告》，并 将在公司2018 年年度股东大会上进行述职，详细内容见中国证监会指定信息披 露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2018 年度述职报 告》。

本议案需提交公司2018 年年度股东大会审议。

(三) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司<2018 年度总经理工作报告>的议案》；

董事会认为：该报告真实、客观地反映了2018 年度公司管理层落实董事会 各项决议、促进生产经营快速发展、逐步加快落实各项管理制度等方面的工作及 所取得的成果。

(四) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司<2018 年度财务决算报告>的议案》；

董事会认为：公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018 年的财务状况和经营成果。该议案详细内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度财务决算报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。 本议案需提交公司2018 年年度股东大会审议。

(五) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续 聘公司2019 年度会计师事务所的议案》；

经公司董事会审计委员会审议，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。该议案详细内容见中国证监会指定 信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2019

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深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

年度会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司2018 年年度股东大会审议。

• (六) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于

• 2018 年度利润分配方案的议案》；

该议案详细内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018 年度利润分配方案的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2018 年年度股东大会审议。

(七) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人 治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合 理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报 表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

该议案详细内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2018 年年度股东大会审议。

(八) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>》；

公司严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制 度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露 工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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该议案详细内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2018 年年度股东大会审议。

(九) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司会计政策变更的议案》；

董事会认为：本次会计政策变更符合相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，本次变更不会对公司的财务报表产生重大影响，公司董事会同意 本次会计政策变更。

该议案详细内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见。

(十) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于终 止公司在天津设立全资子公司的议案》；

根据宏观形势和市场环境的变化，同时为了配合公司战略调整，优化资源配 置，公司拟终止在天津投资设立全资子公司。

该议案详细内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止公司在天津设立全资子公司的公告》。

(十一) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 公司<2019 年第一季度报告>的议案》

根据相关法律、行政法规的规定，公司编制了《2019 年第一季度报告》， 该议案详细内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年第一季度报告》。

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深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

(十二) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 回购注销2017 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》；

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2017 年限制性股票激励计划中部 分限制性股票的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2018 年年度股东大会审议。

(十三) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

(十四) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 召开2018 年年度股东大会的议案》；

公司董事会同意于2019 年05 月31 日（星期五）下午14:00 召开公司2018 年年度股东大会，会议地点为东莞市凤岗镇官井头村小布二路10 号东莞智动力 电子科技有限公司办公楼三楼会议室，股权登记日为2019 年05 月27 日，会议 采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可和独立意 见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

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深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会 2019 年04 月26 日

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