Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Feb 25, 2019

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2019-014

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 一次会议于2019 年02 月22 日上午10:30 在东莞智动力电子科技有限公司办公 楼六楼会议室以现场方式召开，会议通知于2019 年02 月19 日以电子邮件等方 式发出。会议由董事吴加维先生主持，应参与会议董事7 名，实际参与会议董事 7 名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

• (一) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选

• 举公司第三届董事会董事长的议案》

选举吴加维先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之 日起至公司第三届董事会届满之日止。相关人员简历详见附件。

• (二) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选

• 举公司第三届董事会副董事长的议案》

选举陈奕纯女士为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至公司第三届董事会届满之日止。相关人员简历详见附件。

• (三) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选

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深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会四个专门委员会。

董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员：

战略委员会：由吴加维先生、郭新梅女士、杨文先生组成公司第三届董事会 战略委员会，由吴加维先生任主任委员。

审计委员会：由吴雄仰先生、郭新梅女士、柯东洲先生组成公司第三届董事 会审计委员会，由郭新梅女士任主任委员。

薪酬与考核委员会：由刘炜先生、郭新梅女士、柯东洲先生组成公司第三届 薪酬与考核委员会，由柯东洲先生任主任委员。

提名委员会：由吴加维先生、郭新梅女士、杨文先生组成公司第三届提名委 员会，由杨文先生任主任委员。

(四) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘 任公司高级管理人员的议案》

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

• (五) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘

• 任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任曾腾飞先生、鄢芷女士为公司证券事务代表，任期自本次董 事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

曾腾飞先生、鄢芷女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》， 其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。相关人员简历详见附件。 证券事务代表的联系方式如下：

联系人:曾腾飞、鄢芷

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深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

联系地址：广东省东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号

联系电话：0769-89890150

传 真：0769-89890151

电子邮箱：ztf@szcdl.com、zhi.yan@szcdl.com

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市智动力精密技术股份有限公司

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2019 年02 月25 日

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深圳市智动力精密技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

附件：

1、吴加维 ，男，1972 年生，中国国籍，无境外居留权。曾任公司副总经理、 副董事长，现任公司董事长。

截至本公告日，吴加维先生持有公司股票47,879,986 股，占公司总股本的 23.15%。吴加维先生与公司持股5%以上股东陈奕纯女士系夫妻关系，吴加维先 生和陈奕纯女士为公司控股股东及实际控制人。除此之外吴加维先生与其他持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不 存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不 存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不属于失 信被执行人。

2、陈奕纯 ，女，1970 年生，中国国籍，无境外居留权。曾任公司总经理、 董事长，现任公司副董事长。

截至本公告日，陈奕纯女士持有公司股票41,006,355 股，占公司总股本的 19.82%。陈奕纯女士与公司持股5%以上股东吴加维先生系夫妻关系，陈奕纯女 士和吴加维先生为公司控股股东及实际控制人。除此之外陈奕纯女士与其他持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不 存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不 存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不属于失 信被执行人。

3、曾腾飞 ，男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任深圳市三升高科技股份有限公司证券事务代表；现任公司证券事务代表。

截至本公告日，曾腾飞先生通过股权激励计划直接持有公司股份48,000 股， 占公司总股本的0.02%。曾腾飞先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关

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深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

4、鄢芷 ，女，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任 公司证券事务代表。

鄢芷女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

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