Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Feb 25, 2019

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2019-015

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 一次会议于2019 年02 月22 日上午11:30 在东莞智动力电子科技有限公司办公 楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2019 年02 月19 日以电子邮件等方 式发出。会议经推举由陈卓君女士主持，应参与会议监事3 名，实际参与会议监 事3 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，会议合法、有效。全体与会监事经认真审议和表决，形成 以下决议：

二、监事会会议审议情况

• (一) 以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公

司第三届监事会主席的议案》

监事会同意选举陈卓君女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至公司第三届监事会届满之日为止。

三、备查文件

• 1、第三届监事会第一次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市智动力精密技术股份有限公司

监 事 会

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2019 年02 月25 日