Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Feb 15, 2019

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2019-012

深圳市智动力精密技术股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。

• 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2019 年02 月15 日（星期五）下午15:00；

• （2）网络投票时间：2019 年02 月14 日—2019 年02 月15 日，其中通过深

• 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年02 月15 日上午

9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2019 年02 月14 日下午15:00—2019 年02 月15 日下午15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路10 号东莞智动力电子科 技有限公司办公楼三楼会议室。

• 3、会议召集人：深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）

• 第二届董事会。

• 4、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。

• 5、现场会议主持人：董事长吴加维先生。

• 6、本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司

• 章程》的相关规定。

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（二）会议出席情况：

1、具体出席情况如下表所示：

出席现场 会议的情况	出席现场会议的股东及代理人人数	4
	所持有公司表决权的股份总数	95,460,766
	占公司股本总额的比例	46.1502%
通过网络投票 参与会议的情况	通过网络投票参与会议的股东人数	0
	所持有公司表决权的股份总数	0
	占公司股本总额的比例	0.0000%
中小股东 出席会议情况	中小股东及代理人出席人数	2
	所持有公司表决权的股份总数	6,574,425
	占公司股本总额的比例	3.1784%

注：中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的 其他股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所见证律师出席或 列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行逐 项表决，审议通过了如下决议：

• 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事

候选人的议案》；

本次股东大会以累积投票方式选举吴加维先生、陈奕纯女士、刘炜先生、吴 雄仰先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自2019 年2 月15 日起三年。具 体表决情况如下：

• 1.01 选举吴加维先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 该子议案表决情况如下：

	类型	同意	同意
		票数	比例（%）

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2

A 股	95,460,766	100.0000%
中小投资者	6,574,425	100.0000%

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

• 1.02 选举陈奕纯女士为公司第三届董事会非独立董事候选人 该子议案表决情况如下：

类型	同意	同意
	票数	比例（%）
A 股	95,460,766	100.0000%
中小投资者	6,574,425	100.0000%

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

• 1.03 选举刘炜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

该子议案表决情况如下：

类型	同意	同意
	票数	比例（%）
A 股	95,460,766	100.0000%
中小投资者	6,574,425	100.0000%

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

• 1.04 选举吴雄仰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

该子议案表决情况如下：

类型	同意	同意
	票数	比例（%）
A 股	95,460,766	100.0000%
中小投资者	6,574,425	100.0000%

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候 选人的议案》；

本次股东大会以累积投票方式选举柯东洲先生、杨文先生、郭新梅女士为公 司第三届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无

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3

异议。第三届董事会独立董事任期自2019 年2 月15 日起三年。具体表决情况如 下：

• 2.01 选举柯东洲先生为公司第三届董事会独立董事候选人 该子议案表决情况如下：

类型	同意	同意
	票数	比例（%）
A 股	95,460,766	100.0000%
中小投资者	6,574,425	100.0000%

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

• 2.02 选举杨文先生为公司第三届董事会独立董事候选人

该子议案表决情况如下：

类型	同意	同意
	票数	比例（%）
A 股	95,460,766	100.0000%
中小投资者	6,574,425	100.0000%

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

• 2.03 选举郭新梅女士为公司第三届董事会独立董事候选人

该子议案表决情况如下：

类型	同意	同意
	票数	比例（%）
A 股	95,460,766	100.0000%
中小投资者	6,574,425	100.0000%

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

3、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事 候选人的议案》；

本次股东大会以累积投票方式选举刘月燕女士、赖晓霞女士二人为公司第三 届监事会非职工代表监事，与由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事陈卓

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4

君女士共同组成公司第三届监事会，任期自2019 年2 月15 日起三年。具体表决 情况如下：

• 3.01 选举刘月燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人 该子议案表决情况如下：

类型	同意	同意
	票数	比例（%）
A 股	95,460,766	100.0000%
中小投资者	6,574,425	100.0000%

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

• 3.02 选举赖晓霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人 该子议案表决情况如下：

类型	同意	同意
	票数	比例（%）
A 股	95,460,766	100.0000%
中小投资者	6,574,425	100.0000%

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东信达律师事务所的宋幸幸律师、刘中祥律师现场见证， 并出具了关于深圳市智动力精密技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会 法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，出席或列席会议 人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、 有效。

四、备查文件

• 1、深圳市智动力精密技术股份有限公司2019 年第二次临时股东大会决议； 2、广东信达律师事务所关于深圳市智动力精密技术股份有限公司2019年第

• 二次临时股东大会法律意见书；

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• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会 2019 年 02 月 15 日

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