Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 29, 2019

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2019-007

深圳市智动力精密技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任 期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。

公司于2019 年01 月28 日召开的第二届董事会第二十七次会议，分别审议 通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议 案》、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名吴加维先生、陈奕纯女 士、刘炜先生、吴雄仰先生四人为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司持 股5%以上股东吴加维先生提名柯东洲先生、杨文先生为公司第三届董事会独立 董事候选人，公司持股5%以上股东陈奕纯女士提名郭新梅女士为公司第三届董 事会独立董事候选人。（上述董事候选人简历见本公告附件）

公司独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独 立董事候选人尚需提报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大 会审议。上述公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数 总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数不低于公司董事总 数的三分之一。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事候选人需 提交公司股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举四名非独立董事及三名 独立董事，共同组成公司第三届董事会，董事任期自公司股东大会选举通过之日 起三年。为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届

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董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉履行董事的义务和职责。

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2019 年01 月29 日

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附件：

一、非独立董事候选人简历

1、吴加维 ，男，1972 年生，中国国籍，无境外居留权。曾任公司副总经理、 副董事长，现任公司董事长。

截至本公告日，吴加维先生持有公司股票47,879,986 股，占公司总股本的 23.15%。吴加维先生与公司持股5%以上股东陈奕纯女士系夫妻关系，吴加维先 生和陈奕纯女士为公司控股股东及实际控制人。除此之外吴加维先生与其他持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不 存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不 存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不属于失 信被执行人。

2、陈奕纯 ，女，1970 年生，中国国籍，无境外居留权。曾任公司总经理、 董事长，现任公司副董事长。

截至本公告日，陈奕纯女士持有公司股票41,006,355 股，占公司总股本的 19.82%。陈奕纯女士与公司持股5%以上股东吴加维先生系夫妻关系，陈奕纯女 士和吴加维先生为公司控股股东及实际控制人。除此之外陈奕纯女士与其他持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不 存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不 存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不属于失 信被执行人。

3、刘炜 ，男，1975 年生，中国国籍，无境外居留权。曾任惠州三星电子有 限公司品质部主任、惠州大永电子科技有限公司总经理、公司副总经理，现任公 司董事、总经理。

截至本公告日，刘炜先生通过深圳市智明轩投资咨询有限责任公司间接持有 公司股份800,000 股，通过股权激励计划直接持有公司限售股320,000 股，合计 持有1,120,000 股，占公司总股本的0.54%。刘炜先生与其他持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，

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未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

4、吴雄仰 ，男，1995 年生，中国国籍，无境外居留权。现任公司高级研发 工程师。

截至本公告日，吴雄仰先生未持有公司股份。吴雄仰先生与公司持股5%以 上股东吴加维先生系父子关系，与公司持股5%以上股东陈奕纯女士系母子关系。 除此之外吴雄仰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1、郭新梅 ，女，1972 年生，硕士研究生，高级会计师,中国国籍，无境外 居留权。曾任深圳新合程国际物流股份有限公司会计经理、悦丰集团有限公司财 务总监、深圳丹邦科技股份有限公司财务总监，现任深圳市锦瑞生物科技有限公 司财务总监、董事，茂硕电源科技股份有限公司独立董事，惠州市惠德瑞锂电科 技股份有限公司独立董事，诺德投资股份有限公司独立董事。

郭新梅女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、杨文 ，男，1981 年生，中国国籍，北京大学经济学博士，中共党员，无 境外居留权。曾任日照职业技术学院教师，现任深圳大学金融学硕士生导师、副 教授。2018 年至今担任深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事、深圳冰 川网络股份有限公司独立董事。

杨文先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关

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部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、柯东洲 ，男，1987 年生，中国国籍，深圳大学法律硕士，中共党员，无 境外居留权。曾任深圳市交通运输行政执法支队坪山大队中队长、法制员，广东 如智律师事务所实习律师，现任广东卓建律师事务所执业律师。

柯东洲先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

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