Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 29, 2019

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2019-006

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 十八次会议于2019 年01 月28 日上午11:30 在东莞智动力电子科技有限公司办 公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2019 年01 月25 日以电子邮件等 方式发出。会议由监事会主席陈卓君女士主持，应参与会议监事3 名，实际参与 会议监事3 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。全体与会监事经认真审议和表决， 形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

(一) 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议

案

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。公司第二届监事会提名刘月燕女士、赖晓 霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事候 选人经公司股东大会审议通过后，将与由职工代表大会民主选举产生的职工代表 监事共同组成公司第三届监事会。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

• 1、提名刘月燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 2、提名赖晓霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

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深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十八次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市智动力精密技术股份有限公司

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2019 年01 月29 日

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