Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 25, 2018

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2018-105

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 二十六次会议于2018 年12 月25 日上午10:30 在东莞智动力电子科技有限公司 办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2018 年12 月21 日以电子邮件 等方式发出。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董事7 名，实际参与会 议董事7 名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

• (一) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

• 司及子公司为融资租赁业务提供担保的议案》

公司及子公司拟为总金额合计不超过人民币10,000 万元的融资租赁交易业 务提供担保，担保金额合计不超过10,000 万元，担保额度的有效期为股东大会 审议通过后36 个月。

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司及子公司为融资租赁业务提供担 保的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• (二) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召

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深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

开2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2019 年01 月10 日（星期四）下午15:00 召开公司2019 年第一次临时股东大会，会议地点为东莞市凤岗镇官井头村小布二路10 号东莞 智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室，股权登记日为2019 年01 月04 日， 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开2019 年第一次临时股东大会的通 知》。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第二十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市智动力精密技术股份有限公司

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2018 年12 月26 日

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