Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 12, 2018

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2018-097

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 二十五次会议于2018 年12 月12 日下午15:00 在东莞智动力电子科技有限公司 办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2018 年12 月07 日以电子邮件 等方式发出。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董事7 名，亲自出席会 议董事6 名，独立董事陈志旭先生因工作原因委托独立董事余克定先生出席本次 会议并表决，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

(一) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收 购广东阿特斯科技有限公司部分股权的议案》

为拓展公司业务范围，实现产品类型和产品领域的丰富多元化，进一步提升 公司的市场竞争力。公司拟以自有资金12，600 万元人民币收购三明市沙县斯度 诚企业管理服务合伙企业（普通合伙）与周桂克先生合计持有的广东阿特斯科技 有限公司36%的股权。具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于收购广东阿特斯科技有限公司部分 股权的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见。

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深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• (二) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于减

• 少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

由于公司完成了2017 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的回购注销， 公司总股本由20,717.28 万股减少至20,684.80 万股,公司拟将注册资本由 20,717.28 万元减少至20,684.80 万元。根据上述事宜，公司董事会同意对《公 司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更 手续。具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）同日披露的《公司章程修订对照表》及修改后的《公司 章程》。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

• (三) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

• 司或子公司向银行申请综合授信或贷款并提供担保的议案》

根据公司的实际经营发展需要，公司或子公司拟向相关银行申请增加 50,000 万人民币（或等值外币）的综合授信或贷款额度。具体内容请详见中国 证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关 于公司或子公司向银行申请综合授信或贷款并提供担保的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• (四) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召

• 开2018 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2018 年12 月28 日（星期五）下午15:00 召开公司2018 年第四次临时股东大会，会议地点为东莞市凤岗镇官井头村小布二路10 号东莞 智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室，股权登记日为2018 年12 月24 日， 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开2018 年第四次临时股东大会的通 知》。

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深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

三、备查文件

• 1、第二届董事会第二十五次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2018 年12 月13 日

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