Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Nov 1, 2018

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2018-086

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 二十三次会议于2018 年11 月01 日上午10:30 在东莞智动力电子科技有限公司 办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2018 年10 月29 日以电子邮件 等方式发出。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董事7 名，亲自出席会 议董事6 名，副董事长陈奕纯女士因个人原因委托非独立董事陈丹华女士出席本 次会议，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。全体与 会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

(一) 经关联董事吴加维先生、陈奕纯女士回避表决,会议以5 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟向公司控股股东、实际控制人借 款暨关联交易的议案》

为满足公司经营和发展中的资金需求，公司控股股东、实际控制人吴加维先 生拟向公司提供总额累计不超过1 亿元人民币的借款。具体内容请详见中国证监 会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于拟 向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的公告》。

吴加维先生目前担任公司董事长，为公司控股股东、实际控制人，陈奕纯女 士与吴加维先生系夫妻关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关规定，陈奕纯女士与吴加维先生为本次交易事项的关联人，需回避表决。

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深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• (二) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召

• 开2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2018 年11 月19 日（星期一）下午15:00 召开公司2018 年第三次临时股东大会，会议地点为东莞市凤岗镇官井头村小布二路10 号东莞 智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室，股权登记日为2018 年11 月14 日， 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开2018 年第三次临时股东大会的通 知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市智动力精密技术股份有限公司

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2018 年11 月01 日

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