Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 28, 2018

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2018-057

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十九次会议于2018 年08 月27 日上午10:30 在东莞智动力电子科技有限公司办 公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2018 年08 月24 日以电子邮件等 方式发出。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董事7 名，实际参与会议 董事7 名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。全 体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

(一) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司<2018 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。

根据相关法律、行政法规的规定，公司编制了《2018 年半年度报告》全文 及其摘要，具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 站（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年半年度报告》全文及其摘要。

• (二) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

• 司或子公司向银行申请综合授信或贷款并提供担保的议案》

本次公司或子公司向银行申请综合授信或贷款并提供担保事项的具体内容 详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司或子公司向银行申请综合授信或贷

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深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

款并提供担保的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于< 公司2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及公司《募 集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行 相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》。

独立董事对该议案发表了独立意见。

(四) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于金 融衍生品业务管理制度的议案》

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市智动力精密技术股份有限公司金融衍 生品业务管理制度》。

(五) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开 展外汇衍生品业务的议案》。

随着公司海外业务的发展，外贸结算需求不断上升，为有效规避外汇市场的 风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，公司及子公 司拟使用自有资金开展总额度不超过20,000.00 万元的外汇衍生品交易业务，上 述交易额度自董事会审议通过之日起12 个月内可以灵活滚动使用。如单笔交易 的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时 止。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站

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深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇衍生品业务的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见。

根据公司《金融衍生品业务管理制度》，本议案审议的额度在公司董事会权 限范围内，无需提交公司股东大会审议。

• (六) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增

• 设募集资金专用账户的议案》

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，董事会同意实施募投项目的全 资子公司惠州市智动力精密技术有限公司、东莞智动力电子科技有限公司在相关 开户银行设立募集资金专用账户用于募集资金的存放和管理。

同意授权总经理代表公司与子公司、国信证券股份有限公司、上述募集资金 开户银行分别签署《募集资金四方监管协议》。专用账户的开设信息及监管协议 的具体内容公司将在监管协议签署后另行公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2018 年08 月29 日

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