Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 31, 2018

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2018-041

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 十一次会议于2018 年07 月30 日上午11:30 在东莞智动力电子科技有限公司办 公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2018 年07 月27 日以电子邮件等 方式发出。会议由监事会主席陈卓君女士主持，应参与会议监事3 名，实际参与 会议监事3 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。全体与会监事经认真审议和表决， 形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

(一) 以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募 集资金投资项目的议案》

监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目事项的审议程序符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关法律法规。本次变更有利于公司整体发展，不存在损害公司股东特别是中 小股东利益的情形。

因此，同意公司本次变更募集资金投资项目的议案，同时将本项议案提交公 司股东大会审议。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十一次会议决议；

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深圳市智动力精密技术股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市智动力精密技术股份有限公司

监 事 会

2018 年08 月01 日

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