Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 31, 2018

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2018-040

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十八次会议于2018 年07 月30 日上午10:30 在东莞智动力电子科技有限公司办 公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2018 年07 月27 日以电子邮件等 方式发出。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董事7 名，实际参与会议 董事7 名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。全 体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

(一) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变 更部分募集资金用途的议案》。

综合考虑市场环境及公司发展战略的因素，为进一步适应市场需求，更好的 提高公司募集资金的使用效率，根据实际需求，公司董事会同意公司对募集资金 投资项目进行变更。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

• (二) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对

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深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

外投资设立全资子公司的议案》

为进一步拓展公司业务，满足公司战略发展的需要，公司拟决定在天津以自 有资金投资设立全资子公司天津智动力精密技术有限公司（暂定名），注册资本 暂定为5,000 万人民币。并由董事会授权公司管理层办理天津智动力精密技术有 限公司有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

(三) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召 开2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2018 年08 月16 日（星期四）下午15:00 召开公司2018 年第一次临时股东大会，会议地点为东莞市凤岗镇官井头村小布二路10 号东莞 智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室，股权登记日为2018 年08 月13 日， 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十八次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2018 年08 月01 日

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