Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 9, 2018

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2018-035

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十七次会议于2018 年07 月09 日上午10:30 在东莞智动力电子科技有限公司办 公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2018 年07 月06 日以电子邮件等 方式发出。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董事7 名，实际参与会议 董事7 名，公司监事及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

(一) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增 加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

由于公司实施权益分派，公司总股本由12,948.30 万股增加至20,717.28 万股,公司拟将注册资本由12,948.30 万元增加至20,717.28 万元。根据上述事 宜，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公 司董事会办理相关工商变更手续。具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订对照表》及修改后的《公 司章程》。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

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深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

(二) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘 任公司财务总监的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，经过董事会提名委员会提名， 同意聘任周波评先生为公司财务总监，其担任财务总监的任期自董事会审议通过 之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的 公告》。

(三) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为 参股公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

广东阿特斯科技有限公司（以下简称“阿特斯”）向相关银行申请不超过人 民币2,000 万元的一年期综合授信，以满足经营业务对资金的需求。按照银行要 求，公司同意为阿特斯在上述相关银行的授信提供全额保证担保，并由周桂克、 东莞市斯度诚股权投资合伙企业（有限合伙）分别以其持有的阿特斯51.72%、 33.28%的股权向公司提供反担保。

本次为参股公司向银行申请授信额度提供担保的详细内容见中国证监会指 定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上与本公告同日披露的《关 于为参股公司向银行申请授信额度提供担保的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增 设募集资金专用账户的议案》

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法 律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，董事会同意实施募投项目的全

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深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

资子公司惠州市智动力精密技术有限公司在招商银行股份有限公司深圳龙岗支 行设立募集资金专用账户用于募集资金的存放和管理。

同意授权总经理代表公司与子公司、国信证券股份有限公司、上述募集资金 开户银行分别签署《募集资金四方监管协议》。专用账户的开设信息及监管协议 的具体内容公司将在监管协议签署后另行公告。

独立董事对该事项发表了独立意见。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十七次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市智动力精密技术股份有限公司

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2018 年07 月09 日

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