Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 9, 2018

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2018-036

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 十次会议于2018 年07 月09 日上午11:30 在东莞智动力电子科技有限公司办公 楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2018 年07 月06 日以电子邮件等方 式发出。会议由监事会主席陈卓君女士主持，应参与会议监事3 名，实际参与会 议监事3 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。全体与会监事经认真审议和表决， 形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

• (一) 以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选第

• 二届非职工代表监事的议案》

监事会认为：非职工代表监事贡志荣先生因个人原因提出辞去监事职务，根 据《公司章程》的有关规定，公司监事会已对控股股东吴加维先生提名推荐的监 事候选人进行任职资格审查，并已征询相关监事候选人本人意见，同意提名赖晓 霞女士为公司第二届监事会监事候选人，任期至第二届监事会任期届满为止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• (二) 以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公

• 司注册资本并修订<公司章程>的议案》

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深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

监事会认为：由于公司实施权益分派，公司总股本由12,948.30 万股增加至 20,717.28 万股,公司拟将注册资本由12,948.30 万元增加至20,717.28 万元。 根据上述事宜，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，此次修订的程序及内 容符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• (三) 以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股

• 公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

监事会认为：广东阿特斯科技有限公司由于经营业务对资金的需求，需向相 关银行申请不超过人民币2,000 万元的综合授信额度。监事会同意公司对上述授 信额度提供担保，并由周桂克、东莞市斯度诚股权投资合伙企业（有限合伙）分 别以其持有的阿特斯51.72%、33.28%的股权向公司提供反担保。相关审议程序 符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市智动力精密技术股份有限公司

监事会

2018 年07 月09 日

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