Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 24, 2018

深圳市智动力精密技术股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东 大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司持续健康稳定发展。现将 公司董事会2017年度工作情况汇报如下：

一、2017 年度公司整体经营情况

2017年，是公司积极推进业务升级转型的一年，在这一年公司成功登陆深圳 证券交易所创业板，并按照上市公司相关准则要求开展各项工作，规范公司治理。 在公司主营业务方面，公司坚持以市场为导向，以客户为中心，在继续巩固和发 展主营产品的同时，在越南和东莞加大投入进行消费电子产品功能性器件生产基 地项目及研发中心项目建设，提升产能和研发能力，进一步增强了核心竞争力， 目前公司已形成深圳、东莞、越南三大生产基地的经营格局，为进一步推进公司 的经营发展战略实施，公司通过组织结构优化、人才引进以及明确的权责划分体 制进一步提升了公司专业化管理水平，优化了企业运营流程，完善了内部控制管 理制度，促进公司稳定健康发展。

报告期内，面对下游消费类电子行业发展带来的机遇与挑战，公司深入推进 科学讯息化管理、加强产品工艺创新、推进市场营销拓展工作。公司实现营业收 入568,056,967.75元，归属于上市公司股东的净利润42,016,055.61元。

二、2017 年度公司治理情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规及《创业板上市公司规范运作指引》 的要求，建立健全公司治理结构及三会议事规则等，明确决策、执行、监督等方 面的职责权限，形成有效的职责分工与制衡机制，并不断推进公司规范运作水平， 维护公司及广大投资者利益，保证公司日常经营的规范和内部控制程序的有效执 行。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

不断完善公司的信息披露与投资者关系管理工作，形成标准化制度化的运作 管理，充分发挥独立董事、专门委员会及第三方机构的专业优势，确保信息披露 的真实、准确和完整。报告期内，公司通过多种渠道与投资者加强沟通，积极接 待前来公司调研的投资者，及时回复深交所投资者交流平台上的投资者咨询，促 进投资者对公司的了解和认同。

三、董事会、股东大会会议召开情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格依照《公司章程》的规定召集召开会议，对审议 事项进行充分论证、谨慎决策。2017年共召开九次董事会会议，董事会严格按照 相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，对公司的持续经营发 展、财务状况、股权激励、募集资金使用等事宜进行认真审议和科学决策，全部 议案均审议通过。

2、董事会对股东大会会议决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集召开了四次股东大会。上市后召开的两次临时股 东大会均采用网络投票与现场投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计 票，为广大投资者参与股东大会提供便利，切实保障中小投资者的参与权。公司 股东大会的召集、召开均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会 议所通过的决议均合法有效。

报告期内，公司董事会认真执行了股东大会审议通过的各项决议及授权事 项，务实高效的完成股东大会决议的各项工作。

3、董事会下设专门委员会的运作情况

报告期内，公司战略委员会严格按照《公司章程》及《战略委员会工作细则》 等相关规定，就公司发展战略与重大投资决策等事项与公司管理层保持积极沟 通，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，就公司中长期战略规划等 事项向董事会提出合理建议。

报告期内，公司审计委员会根据法律法规及公司制度的相关规定，本着勤勉

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

尽责的原则，对公司对外担保、募集资金存放与使用、财务报告、内部控制自我 评价报告等相关事项进行了审议。并保持与会计师的日常工作沟通，定期向董事 会报告审计工作进展和执行的相关情况。

报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照法律法规及公司制度的相关规定 积极开展工作，对公司董事、监事、高级管理人员薪酬、公司股权激励计划等事 宜进行了审议并发表意见。

报告期内，公司提名委员会严格根据《公司章程》及《提名委员会工作细则》 等相关规定，结合公司发展需求，持续完善公司董事、监事、高级管理人员的选 拔制度，确保公司在人才合理配置的模式下保持高效运作。

• 4、独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法 规、规章制度的要求，在2017年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充 分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核董事会的相关议案， 维护公司和广大股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业 优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计、内控建设、薪酬激励、 提名任命及战略规划等工作提出了意见和建议。

四、2018年度董事会工作要求

1、以主营业务加速发展为目标，细化战略落实方案，完善市场拓展模式， 提升经营管理水平，增强公司综合竞争能力。积极发挥董事会在公司治理中的核 心作用，扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，做好公司经营计划和投 资方案，高效执行每项股东大会决议。

• 2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、

• 《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严 把信息披露关，切实提升公司规范运作水平和透明度。

• 3、进一步健全公司治理制度，完善规范、透明的上市公司运作体系，继续

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3

优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善 风险防范机制，保障公司健康稳定和可持续发展。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

==> picture [55 x 12] intentionally omitted <==

2018 年04 月25 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4