Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 20, 2017

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2017-030

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 六次会议于2017 年11 月17 日上午11:30 在东莞智动力电子科技有限公司办公 楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2017 年11 月14 日以电子邮件等方 式发出。会议由监事会主席高建新先生主持，应参与会议监事3 名，实际参与会 议监事3 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。全体与会监事经认真审议和表决， 形成以下决议：

一、监事会会议审议情况

(一) 以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公 司监事薪酬的议案》

结合公司当前业务发展情况及同行业上市公司监事的薪酬水平，同意对公司 监事的薪酬进行调整，具体调整方案为：

单位：人民币万元/年（含税）

姓名	职务	调整后薪酬总额
高建新	监事会主席	30
金成华	监事	24
贡志荣	监事	8

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

(二) 以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《董事、监事、 高级管理人员薪酬管理制度》

为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励 与约束机制，有效的调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性，提高企业 经营管理水平，促进企业效益的增长，根据国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定并结合本公司的实际情况，制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理 制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第六次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市智动力精密技术股份有限公司

监事会

2017 年11 月17 日

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