Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — AGM Information 2019

Jan 29, 2019

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2019-010

深圳市智动力精密技术股份有限公司

关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第二十七次会议审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，公 司定于2019年02月15日召开公司2019年第二次临时股东大会，现将有关事项通 知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议届次：2019 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司第二届董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关

• 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定

• 4、会议召开时间：

现场会议时间：2019 年02 月15 日（星期五）下午15:00

网络投票时间：2019 年02 月14 日—2019 年02 月15 日，其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年02 月15 日上午 9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2019 年02 月14 日下午15:00—2019 年02 月15 日下午15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

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股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使 表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2019 年02 月11 日（星期一）

• 7、会议出席对象

（1）截止2019 年02 月11 日（星期一）下午15:00，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面 形式委托代表人出席会议和参加表决；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

• （3）公司的见证律师、保荐机构等相关人员。

• 8、会议地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号东莞智动力电子科技有

• 限公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1. 审议《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人

的议案》

• 1.01 选举吴加维先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

• 1.02 选举陈奕纯女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

• 1.03 选举刘炜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

• 1.04 选举吴雄仰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

• 审议《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的

议案》

• 2.01 选举柯东洲先生为公司第三届董事会独立董事候选人

• 2.02 选举杨文先生为公司第三届董事会独立董事候选人

• 2.03 选举郭新梅女士为公司第三届董事会独立董事候选人

• 审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人

的议案》

• 3.01 选举刘月燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

• 3.02 选举赖晓霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

• 上述议案均采用累积投票方式进行表决。本次会议应选非独立董事4名，独

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立董事3名，非职工代表监事2名，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深 圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举 票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票 数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其 拥有的选举票数。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

上述提案已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十八次 会议审议通过，具体内容请参见公司于2019年01月29日在中国证监会指定的上 市公司信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告及文件。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏 目可以投票
累积投票提案
1.00	关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事 候选人的议案	应选人数（4）人
1.01	选举吴加维先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
1.02	选举陈奕纯女士为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
1.03	选举刘炜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
1.04	选举吴雄仰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候 选人的议案	应选人数（3）人
2.01	选举柯东洲先生为公司第三届董事会独立董事候选人	√
2.02	选举杨文先生为公司第三届董事会独立董事候选人	√
2.03	选举郭新梅女士为公司第三届董事会独立董事候选人	√
3.00	关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事 候选人的议案	应选人数（2）人
3.01	选举刘月燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选 人	√
3.02	选举赖晓霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选 人	√

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四、现场参与会议的股东登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、 股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表 人出席的，代表人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式 附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记； 若委托代表人出席会议的，代表人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附 后）和本人身份证复印件到公司登记。

• （3）异地股东可于登记截止前用传真方式进行登记（需提供有关证件复印

• 件），信函、传真以截止登记时间前公司收到为准。

（4）不接受电话登记。

• 2、登记时间：2019年02月14日(星期四)上午9:00－11:30，下午13:00－16:00

• 股东可到登记地点，或通过信函或传真方式登记。

3、登记地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号东莞智动力电子科技有 限公司办公楼六楼证券部

五、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、注意事项

（一）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

（二）会期：预计半天。

（三）联系方式：

联系人：鄢 芷

电 话：0769-89890150

传 真：0769-89890151

电子邮箱：zhi.yan@szcdl.com

（四）附件:

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• 1、附件一 《授权委托书》

• 2、附件二 《2019年第二次临时股东大会股东参会登记表》

• 3、附件三 《参加网络投票的具体操作流程》

七、备查文件

• 1、第二届董事会第二十七次会议决议；

• 2、第二届监事会第十八次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市智动力精密技术股份有限公司

2019 年 01 月 29 日

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附件一：

授权委托书

兹全权委托______先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市智动 力精密技术股份有限公司2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人对大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票 提案
1.00	关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非 独立董事候选人的议案		应选人数（4）人
1.01	选举吴加维先生为公司第三届董事会非独立董事 候选人	√
1.02	选举陈奕纯女士为公司第三届董事会非独立董事 候选人	√
1.03	选举刘炜先生为公司第三届董事会非独立董事候 选人	√
1.04	选举吴雄仰先生为公司第三届董事会非独立董事 候选人	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独 立董事候选人的议案		应选人数（3）人
2.01	选举柯东洲先生为公司第三届董事会独立董事候 选人	√
2.02	选举杨文先生为公司第三届董事会独立董事候选 人	√
2.03	选举郭新梅女士为公司第三届董事会独立董事候 选人	√
3.00	关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工 代表监事候选人的议案		应选人数（2）人
3.01	选举刘月燕女士为公司第三届监事会非职工代表 监事候选人	√
3.02	选举赖晓霞女士为公司第三届监事会非职工代表 监事候选人	√

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委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

附注：

1、对于累积投票提案，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非 职工代表监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应 选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意 分配投向一个或多个候选人。

• 2、若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方

• 式投票。

• 3、本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

• 4、委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。

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附件二：

深圳市智动力精密技术股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会股东参会登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称） 股东地址 股东证券账户开户证件号码 法人股东法定代表人姓名 股东账户 股权登记日收市持股数量 是否委托他人参加会议 受托人姓名 受托人身份证号码 联系人姓名 联系电话 联系邮箱 联系地址 注: 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登 记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能 参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的登记表在截止日前用信函或传真方式进行登记（需提供有 关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。 股东签名（法人股东盖章）：_____ 年 月 日

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 ``

1、投票代码: 365686 投票简称:智动投票

• 2、议案设置及意见表决。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• 2.1 选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• 2.2 选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

• 2.3 选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• 3、本次投票不设置总议案。

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二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票起止时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年 02月15日上午9:30-11:30至下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年02月14日下午15：00，结束时 间为2019年02月15日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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