SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jan 19, 2012

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2012-005

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于召开2012年第一次临时大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司2012年1月18日召开的第二届董事会第六次会议决议决定， 于2012 年2 月4 日（星期六）在深圳市马可孛罗好日子酒店七楼温哥华厅召开2012 年第一次 临时股东大会。

现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召开方式：现场投票表决。

• 2、会议时间：2012 年2 月4 日上午9:30 开始。

• 3、股权登记日：2012 年2 月1 日。

• 4、会议地点：深圳市马可孛罗好日子酒店七楼温哥华厅（民田路 168 号）

• 5、会议召集人：深圳新宙邦科技股份有限公司董事会。

• 6、出席对象：

（1）截止2012 年2 月1 日下午3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自 出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席， 法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

• （2）本公司董事、监事及高管人员。

• （3）保荐机构、公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于使用超募资金追加对募投项目投资的议案》。

以上内容2012 年1 月20 日披露于巨潮资讯网。

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三、会议登记事项

(一)登记方式

• （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持

• 代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

• （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和

• 股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业 执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

• （2）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

• (二)登记时间：2012 年2 月2 日-3 日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

• (三)登记地点：深圳市坪山新区沙坣同富裕工业区深圳新宙邦科技股份有限公司董事会办

• 公室。

四、其他事项

• 1、联系方式

联系人：梁作、宋慧

联系电话：0755-89924512 联系传真：0755-89924533

联系地址：深圳市坪山新区沙坣同富裕工业区

邮编：518118

• 2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

二〇一二年一月二十日

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附件一

股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

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附件二

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳新宙邦科技股 份有限公司2012年2月4日召开的2012年第一次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项议案 按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代 为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

表决事项	表决结果	表决结果	表决结果
	同意	反对	弃权
1、审议《关于使用超募资金追加对募投项目投资的议案》；

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。 附注：

• 1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在

• “ ” “ ” 反对 栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在 弃权 栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 身份证号码：

持股数：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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