SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jun 1, 2010

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2010-027

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于召开2010年第一次临时大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司2010 年5 月27 日召开的第一届董事会第十八次会议 决议决定，于2010 年6 月21 日（星期一）在深圳市马可波罗好日子酒店七楼芝温哥华 厅召开公司2010 年第一次临时股东大会。

现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式。

• 2、会议时间：2010 年6 月21 日上午9:00 开始。

• 3、股权登记日：2010 年6 月17 日。

• 4、会议地点：深圳市马可波罗好日子酒店七楼温哥华厅（福田区民田路 168 号） 5、会议召集人：深圳新宙邦科技股份有限公司董事会。

• 6、出席对象：

（1）截止2010 年6 月17 日下午3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人 股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应 由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托 书式样附后）

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）保荐机构、公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于南通化工园区新型电子化学品项目实施的议案》。

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• 2、审议《关于惠州宙邦新型电子化学品二期项目实施的议案》。

• 3、 审议《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》。

三、会议登记事项

(一)登记方式

• （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，

• 须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

• （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份

• 证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人 身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

  • （2）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

  • (二)登记时间：2010 年6 月17 日-18 日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

• (三)登记地点：深圳市坪山新区沙坣同富裕工业区深圳新宙邦科技股份有限公司董

• 事会办公室。

四、其他事项

1、联系方式

联系人：周达文、梁作 联系电话：0755-89924512 联系传真：0755-89924533

联系地址：深圳市坪山新区沙坣同富裕工业区

邮编：518118

• 2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

二〇一〇年五月三十一日

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附件一

股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

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附件二

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳新宙邦科技 股份有限公司2010年6月21日召开的2010年第一次临时股东大会，代表本人对会议审议的各 项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿 表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

表决事项	表决结果	表决结果	表决结果
	同意	反对	弃权
1、审议《关于南通化工园区新型电子化学品项目实施的议案》；
2、审议《关于惠州宙邦新型电子化学品二期项目实施的议案》；
20、审议《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》。

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。 附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请 “ ” “ ” 在 反对 栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在 弃权 栏内相应地方填上“√”。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 身份证号码： 持股数：

受托人签名：

身份证号码： 委托日期： 年 月 日

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