SHENZHEN BSC TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 25, 2021

证券代码： 300951 证券简称：博硕科技 公告编号： 2021 -030

深圳市博硕科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次 会议于2021年4月23日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通知 已于2021年4月20日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事7人， 实际出席会议董事7人，独立董事汤胜先生、李佳霖先生、施君先生以通讯方式 出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《深圳市博硕科技股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1 、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》

董事会认真审议了《公司 2021 年第一季度报告》，认为公司 2021 年第一季 度报告的内容真实、准确、完整了反映公司 2021 年第一季度的经营状况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021 年第一季度报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

三、备查文件

1、深圳市博硕科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

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特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2021年4月23日

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