SHENZHEN BSC TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 8, 2021

深圳市博硕科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度,深圳市博硕科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规和《深圳市博硕科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等相关规定,从切实维护公司利益和股东权益出发, 认真执行股东大会赋予的职责,勤勉尽责开展各项治理工作,规范运作、科学决 策,推动公司持续、健康发展,公司经营状况稳中有进,业绩喜人。现将董事会 2020 年主要工作情况报告如下:

一、2020 年度公司整体经营情况

2020 年是极其不寻常的一年:新冠疫情全球肆虐、国际政治经济形势动荡、 中美贸易摩擦不断。面对复杂多变的外部环境,在董事会带领下,公司沿着既定 发展战略,紧紧围绕主业,采取多举措推进业务发展:不断提升客户服务能力, 与重点客户保持持续稳定的合作关系,同时积极开拓新的市场、新的客户;持续 加大研发投入,提升公司技术优势及核心竞争力;实施数字化、信息化改造,提 升精益管理水平、管理效率、产品良率。

上述措施的有效实施以及国家产业政策扶持、下游智能化产品更新换代需求 提升等因素共同推动公司报告期内业绩的较快增长。报告期内,公司实现营业收 入68,640.22万元,同比增长35.91%;归属于母公司所有者的净利润为16,398.01 万元,同比增长 43.86%,报告期末,资产总额达到 62,711.53 万元,归属于上 市公司股东的净资产 37,807.54 万元。

二、2020 年度公司治理情况

报告期内,公司董事会严格依照《公司法》《证券法》以及有关法律法规的 要求,依法履行职责,规范决策程序,做到科学决策;积极完善公司内控体系, 健全公司内控监督制度,保障公司合规经营、高效运作。

三、董事会、股东大会会议召开情况

(一)董事会会议召开情况

报告期内,公司董事会严格依照《公司章程》的规定召开董事会,对审议的

事项充分论证,审慎决策。2020 年,公司共召开 4 次董事会会议,董事会严格 依照法定程序召开会议,对职责范围内的重大事项履行相应的审议程序。董事会 会议召开情况如下:

序号	时间	届次	审议议案
			1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
			2、《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》
			3、《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预
			算报告的议案》
			4、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
			5、《关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案》
			6、《关于公司及子公司向银行申请授信及融资的议案》
			7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
			8、《关于制定<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
			9、《关于公司2017、2018及2019年度审计报告的议案》
			10、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业
			板上市的议案》
	2020年3月13日		11、《关于授权董事会办理本次发行股票并在创业板上市
			相关事宜的议案》
			12、《关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案的议
			案》
			13、《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置
		第一届董	的议案》
1		事会第四	14、《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》
		次会议	15、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可
			行性方案的议案》
			16、《关于对公司报告期内的关联交易予以确认的议案》
			17、《关于公司做出的首次公开发行股票相关承诺及其约
			束措施的议案》
			18、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险提
			示及填补措施的议案》
			19、《董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于
			公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的
			承诺的议案》
			20、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的<深圳
			市博硕科技股份有限公司章程(草案)>及其附件的议
			案》
			21、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的<募集
			资金管理办法>的议案》
			22、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的<累积
			投票实施细则>的议案》
			23、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的<独立
			董事工作制度>的议案》

序号	时间	届次	审议议案
			24、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的<关联
			交易管理办法>的议案》
			25、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的<对外
			担保管理制度>的议案》
			26、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的<对外
			投资管理制度>的议案》
			27、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的<董事
			会秘书工作细则>的议案》
			28、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的<信息
			披露管理办法>的议案》
			29、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的<投资
			者关系管理办法>的议案》
			30、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的<董事、
			监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办
			法>的议案》
			31、《关于召开公司2019年度股东大会的议案》
	2020年5月29日	第一届董事会第五次会议	1、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业
2			板上市的议案》
			2、《关于修订公司发行上市相关议案部分内容的议案》
			3、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
	2020年8月7日	第一届董事会第六次会议	1、《关于2020年半年度<审计报告>的议案》
3			2、《关于实际控制人为公司申请银行综合授信提供担保
			暨关联交易的议案》
4	2020年11月23日	第一届董事会第七次会议	1、《关于设立全资子公司潍坊市博硕精密电子有限公司
			(暂定名称)的议案》
			2、《关于为控股子公司提供担保的议案》
			3、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

(二)董事会对股东大会的召集及决议执行情况

2020 年度,公司董事会提议并召集了 3 次股东大会,其中年度股东大会 1 次、临时股东大会 2 次。股东大会会议召开情况如下:

序号	时间	届次	审议议案
1			1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
			2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
			3、《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预
			算报告的议案》
	2020年	2019年度	4、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
	4月3日	股东大会	5、《关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案》
			6、《关于公司及子公司向银行申请授信及融资的议案》
			7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
			8、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业
			板上市的议案》

序号	时间	届次	审议议案
			9、《关于授权董事会办理本次发行股票并在创业板上市
			相关事宜的议案》
			10、《关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案的议
			案》
			11、《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置
			的议案》
			12、《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》
			13、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可
			行性方案的议案》
			14、《关于对公司报告期内的关联交易予以确认的议案》
			15、《关于公司做出的首次公开发行股票相关承诺及其约
			束措施的议案》
			16、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险提
			示及填补措施的议案》
			17、《董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于
			公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的
			承诺的议案》
			18、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的<深圳
			市博硕科技股份有限公司章程(草案)>及其附件的议
			案》
			19、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的<募集
			资金管理办法>的议案》
			20、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的<累积
			投票实施细则>的议案》
			21、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的<独立
			董事工作制度>的议案》
			22、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的<关联
			交易管理办法>的议案》
			23、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的<对外
			担保管理制度>的议案》
			24、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的<对外
			投资管理制度>的议案》
	2020年	2020年第	1、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业
2	6月15	一次临时	板上市的议案》
	日	股东大会	2、《关于修订公司发行上市相关议案部分内容的议案》
	2020年	2020年第
3	12月9	二次临时	1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
	日	股东大会

公司董事会按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议

内容。

(三)董事会下设专门委员会的运作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会以及提名、薪酬与考核委员会等三 个专门委员会,各专门委员会积极履行职责,认真开展各项工作。具体运作情况 如下:

1、报告期内,审计委员会依照《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关 规定,召开了两次审计委员会会议,审议了公司定期报告、专项审计报告等,积 极保持与内审部门及外审机构的有效沟通,推动健全公司内控体系,对公司发展 起到了极大的促进作用。

2、报告期内,战略委员会依照《公司章程》《战略委员会工作细则》等有关 规定,召开了一次战略委员会会议,对公司经营战略提出了合理的建议,积极与 董事会保持沟通,就公司公开发行人民币普通股股票并在创业板上市等有关事项 提供了专业的战略性意见。

3、报告期内,提名、薪酬与考核委员会依照《公司章程》《提名、薪酬与考 核委员会工作细则》等有关规定,召开了一次提名、薪酬与考核委员会会议,结 合公司实际经营状况、审议了《高级管理人员薪酬管理制度》,为激励公司管理 人员制定有效的绩效考核及薪酬管理制度,并定期检查激励机制的执行情况,定 期向董事会汇报工作情况。

(四)独立董事履行职责情况

报告期内,公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等相关要求, 独立、勤勉履职,认真审议董事会的各项议案,在涉及公司重大事项方面均提出 专业意见与建议,对需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的有关事项均按 要求发表了相关意见,对公司董事会审议的事项未提出过异议。

四、2021 年度董事会工作重点

1、稳抓市场机遇,努力提升公司经营业绩。公司董事会将着眼行业发展方 向,立足公司实际发展状况,加强公司研发能力建设,推动公司走向创新、发展、 可持续之路。

2、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用,认真做好董事会日常工作, 严格履行法定程序,科学决策重大事项,做好公司经营计划和投资方案,执行每 项股东大会决议。

3、切实做好公司的信息披露工作。严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律法规的要求,认真履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时地对外披 露公司相关信息,不断提高信息披露质量,增强公司管理的规范性与透明度。

4、认真做好投资者关系管理工作,通过多种渠道加强与投资者的联系和沟 通,积极聆听投资者的意见与建议,促进公司与投资者间的良性互动,以便于投 资者全面、准确地了解公司信息,为公司树立良好的资本市场形象,实现公司价 值与股东权益最大化。

5、加强学习培训,提升履职能力,更加科学高效地决策公司重大事项,保 障公司合规运营,增强公司综合实力,促进公司经营发展迈向新阶段、新征程!

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日