SHENZHEN BSC TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 8, 2021

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2021-019

深圳市博硕科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会 议于2021年4月8日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通知已于 2021年3月29日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际 出席会议董事7人，独立董事汤胜先生、李佳霖先生、施君先生以通讯方式出席 会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司2020 年度董事会工作报告>的议案》

董事会认真审议了《公司2020 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确 地反映了公司董事会2020 年度的工作情况。具体内容详见同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020 年度董事会工作报告》。

同时，各位独立董事分别向董事会提交了《深圳市博硕科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》，并将在2020 年年度股东大会上进行述职。具体 内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020 年独立董 事述职报告》。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

表决结果：通过

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该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

• 2、审议通过《关于<公司2020 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理徐思通先生在会议上作了《公司2020 年度总经理工作报告》。公 司董事认真听取了该报告，一致认为该报告准确地反映了公司2020 年度的生产 经营情况，审议通过了《公司2020 年度总经理工作报告》。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

表决结果：通过

• 3、审议通过《关于<公司2020 年年度报告>及摘要的议案》

董事会认真审议了《公司2020 年年度报告》及摘要，认为公司年度报告及 摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2020 年度经营情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020 年年度报告》《公司2020 年年度报告 摘要》。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• 表决结果：通过

该议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

• 4、审议通过《关于<公司2020 年财务决算报告>的议案》

根据公司实际经营情况，特制定《公司2020 年财务决算报告》，公司董事会 对该报告进行了讨论，审议通过了该报告。具体内容详见同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020 年财务决算报告》。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

表决结果：通过

该议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

• 5、审议通过《关于公司2020 年度利润分配方案的议案》

同意根据公司经营和发展情况，以公司目前总股本8,000 万股为基数，每 10 股派发现金股利人民币12.5 元（含税），共计派发现金股利为人民币10,000 万元（含税）。本次分红后的剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行 资本公积金转增股本。董事会审议利润分配方案后至实施前，公司股本如发生变 动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。具体内容详见同日于巨潮

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• 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020 年度利润分配方案的公告》。

• 公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

• 表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 表决结果：通过

• 该议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

• 6、审议通过《关于<公司2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要

求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上对截止2020 年12 月31 日的内部控制拟定了《公司2020 年度内部控制自我评 价报告》。公司董事对上述报告进行了讨论，审议通过了该报告，具体内容详见 同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020 年度内部控制自我 评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券 股份有限公司出具了相应的核查意见。

• 表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 表决结果：通过

该议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

• 7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循法律法规以及职业准则，完成了 2020 年度审计工作各项审计任务。董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2021 年度审计机构。具体内容详见同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

• 公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

• 表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 表决结果：通过

该议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

• 8、审议通过《关于公司董事2021 年度薪酬方案的议案》

董事会认真审议了公司董事2021 年度薪酬方案，认为该方案符合《公司章

程》和公司实际经营发展情况，同意通过该议案。具体内容详见同日于巨潮资讯

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网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021 年度董事、监事、高级管理人员薪 酬方案的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 表决结果：通过

该议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

• 9、审议通过《关于公司高级管理人员2021 年度薪酬方案的议案》

董事会认真审议了公司高级管理人员2021 年度薪酬方案，认为该方案符合 《公司章程》《公司高级管理人员薪酬管理办法》和公司实际经营发展情况，同 意通过该议案。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

• 《关于2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

• 公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• 表决结果：通过

10、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换截至2021年2月28日已使用自筹资金支付的合计 为人民币504.21万元的发行费用（不含增值税）及已预先投入募集资金投资项目 的合计为人民币21.82万元的自筹资金，两项合计人民币526.03万元。具体内容 详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券 股份有限公司出具了相应的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了鉴证报告。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 表决结果：通过

11、审议通过《关于开立子公司募集资金账户并签订募集资金三方监管协

议的议案》

鉴于郑州市博硕科技有限公司（以下简称“郑州博硕”）是公司募投项目“电

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子产品精密功能件生产建设”项目、“研发中心建设”项目的实施主体，根据中 国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件和《公司募集资金管理办 法》的规定，同意郑州博硕开设募集资金专项账户，用于本次募集资金的存放、 管理和使用，并授权公司董事长及其指定人员签订有关协议。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 表决结果：通过

12、审议通过《关于审议公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创 业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等相关法律法规，并结合《公司章程》《公司信息披露管理办法》相关 条款，审议通过《公司重大信息内部报告制度》《公司内幕信息知情人登记管理 制度》《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。前述制度具体内容详见同 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

表决结果：通过

13、审议通过《关于预计公司及子公司2021 年度向银行申请综合授信额度 暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

经核查，董事会认为，本次预计公司及子公司2021 年度向银行申请综合授 信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保事项，符合公司正常生产经营 需要，有利于推动公司整体持续稳健发展，降低财务成本，符合公司及子公司整 体利益，所担保的子公司为公司控股子公司，风险可控，担保行为不会损害公司 及股东的利益。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于预计公司及子公司2021 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申 请综合授信额度提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

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表决结果：通过

该议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018 年12 月修订发布了 《企业会计准则第21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外 同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制 财务报表的企业，自2019 年1 月1 起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年1 月1 日起施行。根据上述要求，公司自2021 年1 月1 日起执行新租赁 准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

表决结果：通过

15、审议通过《关于召开公司2020 年年度股东大会的议案》

同意召开公司2020 年年度股东大会，具体内容详见同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2020 年年度股东大会的通知》。 表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 表决结果：通过

三、备查文件

• 1、深圳市博硕科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议；

2、深圳市博硕科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十次会 议有关事项的事前认可意见；

3、深圳市博硕科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十次会 议有关事项的独立意见；

4、中信建投证券股份有限公司关于深圳市博硕科技股份有限公司2020年内 部控制自我评价报告的核查意见；

• 5、中信建投证券股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目资

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金及已支付发行费用自筹资金的核查意见；

6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市博硕科技股份 有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]8-123号）。 特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会 2021年4月9日

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