Shenzhen Breo Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 29, 2025

证券简称：倍轻松

公告编号：2025-068

证券代码：688793

深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年10月16日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年10 月16 日 14 点30 分

召开地点：广东省深圳市南山区创业路1777 号海信南方大厦19 楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年10 月16 日 至2025 年10 月16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

• （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》 等有关规定执行。

• （七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
2	《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届董事会第十七次会议、第 六届董事会提名委员会第四次会议审议通过。相关公告已与本公告同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案2

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

• （一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• （五）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688793	倍轻松	2025/10/13

（二）公司董事和高级管理人员。

• （三）公司聘请的律师。

• （四）其他人员

五、 会议登记方法

• （一）登记时间：2025 年10 月14 日上午09:00-12:00，下午13:30-17:00 （二）登记地点：深圳市南山区创业路1777 号海信南方大厦19 楼 （三）登记方式：

• 1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法 人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人

委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业 执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权 委托书（加盖公章）办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记 手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复 印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续；

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件、信函、传 真方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。邮 件/信函/传真上请注明“股东会”字样，须在登记时间送达，信函或电子邮件或 传真登记须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证 及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

联系人：证券部

联系电话：0755-82073336-8184

邮箱地址：ir@breo.com

通讯地址：深圳市南山区创业路1777 号海信南方大厦19 楼

（二）拟出席会议的股东或股东授权代理人请携带相关证件提前半小时到达会议 现场办理签到。

（三）本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2025-09-30

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市倍轻松科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年10 月16 日 召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
2	《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》
委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。