SHENZHEN BINGCHUAN NETWORK CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Apr 27, 2023

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-033

深圳冰川网络股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2023 年 4 月 22 日以专 人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2.本次董事会于 2023 年 4 月 27 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63 号荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室以现场会议的方式召开。

• 3.本次董事会应参加董事人数 7 人，实际参加表决的董事人数 7 人。

• 4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本

• 次董事会。

• 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律

• 法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于公司 <2023 年第一季度报告 > 的议案》

公司根据 2023 年度第一季度生产经营的实际情况，编制了《2023 年第一季 度报告》。公司《2023 年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板

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表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1.《深圳冰川网络股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日