SHENZHEN BINGCHUAN NETWORK CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Apr 20, 2023

深圳冰川网络股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严 格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》 等公司相关的规定和要求，在 2022 年度，忠实履行独立董事的职责，充分发挥 独立董事的独立性、专业性的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2022 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事出席会议情况

1.出席董事会情况：

2022 年度，公司共召开 9 次董事会，本人作为公司的独立董事，准时出席 了 9 次董事会。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认 真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了 积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2022 年度，公司董事 会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董 事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

2.列席股东大会情况：

2022 年度，公司共召开股东大会 2 次，本人亲自列席股东大会 0 次。

二、 2022 年度独立董事发表独立意见的情况

本年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议，发表事 前认可意见和独立意见如下：

序号	日期	会议	事项	意见类型
1	2022年	第四届董	（1）关于2021年度利润分配预案的独立意见	同意

	4月24 日	事会第四 次会议	（2）关于公司2021年度内部控制自我评价报告的独 立意见 （3）关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的独立意见 （4）关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的独立意见 （5）关于公司控股股东及其他关联方占用资金专项 说明及公司对外担保的独立意见 （6）关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意 见 （7）关于回购注销部分限制性股票的独立意见 （8）关于调整公司2018年限制性股票激励计划限制 性股票回购价格的独立意见 （9）关于计提信用减值损失的独立意见 （10）关于《公司未来三年（2022年—2024年）股 东回报规划》的独立意见
2	2022年 5月18 日	第四届董 事会第五 次会议	（1）与关联方签署相关采购合同暨关联交易的事前 认可意见 （2）关于签署《框架合作协议》暨关联交易的事前 认可意见 （3）关于与关联方签署相关采购合同暨关联交易的 独立意见 （4）关于签署《框架合作协议》暨关联交易的独立 意见	同意
3	2022年 6月23 日	第四届董 事会第七 次会议	（1）关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授 予尚未归属的限制性股票的独立意见 （2）关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的独立意见	同意
4	2022年 8月28 日	第四届董 事会第八 次会议	（1）关于续聘2022年度审计机构的事前认可意见 （2）关于2022年度日常关联交易预计的事前认可意 见 （3）关于续聘2022年度审计机构的独立意见 （4）关于2022年度日常关联交易预计的独立意见 （5）关于补选第四届董事会独立董事的独立意见 （6）关于公司控股股东及其他关联方占用资金专项 说明及公司对外担保的独立意见	同意
5	2022年 10月11	第四届董 事会第九	（1）关于拟与关联方签署《独家代理协议》暨关联 交易的事前认可意见	同意

	日	次会议	（2）关于拟与关联方签署《全球独家代理协议》暨 关联交易的事前认可意见 （3）关于拟与关联方签署《独家代理协议》暨关联 交易的独立意见 （4）关于拟与关联方签署《全球独家代理协议》暨 关联交易的独立意见
6	2022年 11月14 日	第四届董 事会第十 一次会议	（1）关于开展跨境双向人民币资金池业务的独立意 见	同意

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为第四届董事会提名委员会主任委员及审计委员会委员，在 2022 年 按照《董事会提名委员会实施细则》及《董事会审计委员会实施细则》的规定， 认真审定董事会提名委员会年度工作总结，对各项执行情况发表审阅同意意见， 并积极参与审计委员会的日常工作，与其他委员共同对公司定期报告、内部审计 工作计划和报告等事项进行审议，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行 情况进行监督，充分发挥了专门委员会委员的作用。

四、对公司进行现场调查的情况

作为独立董事，本人利用参加董事会的机会以及其它时间，多次对公司进行 现场实地调研、考察。此外，本人还利用电话、邮件等方式与公司的董事、监事、 高级管理人员保持密切的联系，及时关注公司的经营、管理、内部控制、财务管 理和业务发展等相关事项，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提 供建议性的意见；同时，认真听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇 报，掌握公司运行动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，保证对公 司了解的持续性。

五、保护投资者权益方面所作的工作

1.对公司维护投资者利益的调查。公司能严格按照《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证 2022 年度 公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。

• 2.对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入

了解公司的经营情况，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、 财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常 经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董 事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材 料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表 决权。

六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，不断加强自身学习，提高履行职责的能力和服务 投资者权益保护的本领。本人始终秉持勤勉、忠实、审慎的原则，积极学习相关 规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等 法规，积极参加公司举办的新修订上市公司相关法律法规学习活动，更全面地了 解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众 股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，提 高参会议事能力，并促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大投资者的合 法权益。

七、其他工作

本人无提议召开董事会的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 作为公司的独立董事，本人认为 2022 年度公司生产经营合法合规，运营状 况良好，未发生侵害公司、股东特别是中小股东权益的情况。本人衷心希望公司 在董事会领导下，经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，用优秀的 业绩回报广大投资者。本人将继续秉承对公司及广大中小股东负责的态度，勤勉 尽责，充分利用自己的专业知识和工作经验提高公司董事会决策水平，为促进公 司持续稳健发展发挥积极作用。

独立董事：

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