SHENZHEN BINGCHUAN NETWORK CO.,LTD. — AGM Information 2019

Apr 22, 2019

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2019-034

深圳冰川网络股份有限公司

关于召开2018 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年4 月21 日召开 第三届董事会第四次会议，通过了《关于提请召开公司2018 年年度股东大会的 议案》，同意于2019 年5 月17 日召开公司2018 年年度股东大会。本次股东大 会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会 的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2018 年年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四次会议审议，决定 召开公司2018 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2019 年5 月17 日（星期五）下午14：30

• （2）网络投票时间：2019 年5 月16 日至2019 年5 月17 日。其中：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019 年5 月17 日上 午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统进行网络投票

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的具体时间为2019 年5 月16 日下午15：00 至2019 年5 月17 日下午15：00 期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选 择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议（委托代理人不必是股东）；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6、股权登记日：2019 年5 月10 日(星期五)

• 7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式 授权他人代为出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东）或在网络投 票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师等相关人。

8、现场会议地点：深圳市南山区高新中三道环球数码大厦A 座9 楼公司会 议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

• 2、审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

• 3、审议《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》

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• 4、审议《关于2018 年度利润分配预案的议案》

• 5、审议《关于公司<2018 年年度报告及其摘要>的议案》

• 6、审议《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

• 7、审议《关于续聘2019 年度审计机构的议案》

• 8、审议《关于2019 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

• 9、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

• 10、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

• 11、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

• 12、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

13、审议《关于公司未来三年（2019 年—2021 年）股东回报规划的议案》 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告 将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职 报告将于2019 年4 月23 日具体内容刊登在巨潮资讯网。

其中第12 项提案应由股东大会以特别决议通过，即出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权2/3 以上通过。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《创业板上市公司规范运 作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公 开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的 其他股东）。

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审 议通过，具体内容详见公司于2019 年4 月23 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。

三、提案编码

提案编码 提案名称 备注

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		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累计投票提案
1.00	《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于2018 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于公司<2018 年年度报告及其摘要>的议案》	√
6.00	《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》	√
7.00	《关于续聘2019 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于2019 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
10.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
11.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
12.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√
13.00	《关于公司未来三年（2019 年—2021 年）股东回报 规划的议案》	√

四、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记方式：

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡至公司登记；自然人股东委托 代理人出席的，应持代理人身份证和授权委托书（见附件一）。

2、法人股东出席会议须持有股东账户卡、营业执照复印件（盖公章）、法 人代表证明书及法定代表人身份证；法人股东委托代理人的，应持代理人本人 身份证、法人授权委托书（盖公章）办理登记手续。

3、异地股东可以于登记截止日前填写《参会股东登记表》（见附件二）以

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送达、信函或传真方式登记(须在2019 年5 月16 日下午17:00 点之前送达、邮 寄或传真到公司，并进行电话确认，信函请注明“股东大会”字样，邮编：518057)。 公司不接受电话登记。

• （二）现场登记时间：2019 年5 月16 日上午9：30—11：30，下午14：00

• —16：00。

• （三）现场登记地点：深圳市南山区高新中三道环球数码大厦A 座9 楼公

• 司证券部办公室。

（四）注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前1 小时到会 场办理登记手续。本次股东大会与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

（五）联系方式

联系人：章国俊、梅薇红

• 地 址：深圳市南山区高新中三道环球数码大厦A 座9 楼

邮 编：518057

电 话：0755-86384819

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件三。

六、备查文件

• 1、《深圳冰川网络股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

• 2、《深圳冰川网络股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

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深圳冰川网络股份有限公司

董事会

2019 年4 月23 日

附件：

• 1、《授权委托书》

• 2、《参会股东登记表》

• 3、《参加网络投票的具体操作流程》

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附件一：

授权委托书

兹委托 _______ （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳冰川网络股份 有限公司2019 年5 月17 日召开的2018 年年度股东大会，并代表本人/本公司 依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托 人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

提案编 码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于2018 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于公司<2018 年年度报告及其摘要>的议案》	√
6.00	《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》	√
7.00	《关于续聘2019 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于2019 年度公司董事、监事薪酬方案的议 案》	√
9.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
10.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
11.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
12.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√
13.00	《关于公司未来三年（2019 年—2021 年）股东回 报规划的议案》	√

委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案，以在“同意”、“反对”、 “弃 权”下面的方框中打“√”为准，对于累积投票提案，请按规则在表决结果一 栏直接填写投票票数。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对

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某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，

受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名（盖章）：____

委托人身份证（营业执照）号码：_______

委托人持股数：__ 委托人证券账户号码：___ 委托期限： 年 月 日至 年 月 日 受托人（签名）：__ 受托人身份证号码：______

备注：

1、授权委托书对上述非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏 目内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选 的，视为对该审议事项的授权委托无效。

2、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有 明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公司 公章。

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附件二：

深圳冰川网络股份有限公司

2018 年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码

附注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019 年5 月16 日17：00 之前

• 以直接送达、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。

• 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365533，投票简称：“冰川投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数

本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、 弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投 票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

本次股东大会议案均为非累积投票议案，设有总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年5 月17 日的交易时间，即9：30—11：30 和13：00 —15：00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年5 月16 日（现场股东大会召 开前一日）下午15：00 至2019 年5 月17 日（现场股东大会结束当日）下午15： 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份证 认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查

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阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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