SHENZHEN BESTEK TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 21, 2025

证券简称：贝仕达克

证券代码：300822

公告编号：2025-038

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深圳贝仕达克技术股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：2025年第一次临时股东大会经第三届董事会

• 第十五次会议审议通过，召集召开程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：

A、深圳证券交易所交易系统；

投票时间：2025年9月11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

B、深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

投票时间：2025年9月11日 9:15-15:00

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会

议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权（公司股东只能选择上述投 票方式中的一种表决方式，如果同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决 结果为准）。

6、股权登记日：2025 年 9 月 5 日（星期五）。

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7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至 2025 年 9 月 5 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表 决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区学园路第三工业区22栋公司4

• 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议 案数：（7）
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<董事和高级管理人员薪酬制度>的议案》	√

• 2、各议案披露的时间和披露媒体：

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，程序合法、资料完

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备。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日刊登于中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、其他说明：

（1）上述议案1.00、2.01、2.02属于特别决议议案，应当由出席股东大会的 股东（包括股东代理）所持表决权的2/3以上表决通过；其余的议案为普通决议议 案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通 过。

（2）上述议案2.00需要逐项表决。

• （3）为更好维护中小投资者的权益，本次股东大会全部议案将对中小投资

• 者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上 股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

• 三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2025年9月5日（星期五）9:00-11:30，13:30-16:00；

• 2、登记方法：

• （1）自然人股东出席股东大会的，凭本人有效身份证件办理登记。

（2）法人股东出席股东大会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代 表人证明书或法人授权委托书和出席人有效身份证件办理登记。

（3）委托代理人凭本人有效身份证件、授权委托书（参见本通知附件二）、 及委托人身份证复印件等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2025年9月 5日下午16:00前送达公司），不接受电话登记。

• 3、登记地点及联系方式：

深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区学园路第三工业区22栋公司董事会办公室， 信函请注明“股东大会”字样；

联系人：方颖娇、朱丽蓉

联系电话：0755-84834822

电子邮箱：ir@szbtk.com

邮政编码：518116

• 4、出席会议股东的费用自理，现场会议为期半天。出席会议人员请于会议

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开始前30分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件及参会股东登记表

（参见附件三），以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次2025年第一次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可 以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加 投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

• 五、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日

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附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码“350822”，投票简称为“贝仕投票”。

• 2、本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃

• 权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对同一议 案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其 他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案 表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 1 3:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 11 日（现场股东大会召 开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 11 日（现场股东大会结束当日）下 午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二

深圳贝仕达克技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ） 代表本人/本单位出席深圳贝仕达克技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大 会，并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要 签署的相关文件。如无指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，则由代理人 酌情决定投票，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》	√
2.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案 数：（7）
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<董事和高级管理人员薪酬制度>的议 案》	√

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委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持有股份数：

受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

备注：

• 1、本授权委托书的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结

束。

• 2、本次股东大会议案只能用“√”方式填写，每项议案的同意、反对、弃权

意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。

• 3、委托人需签名，如委托人为法人单位，则必须加盖法人印章。

• 4、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

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附件三

深圳贝仕达克技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东名称（法人）或姓名（自然人）	股东名称（法人）或姓名（自然人）
股东统一社会信用代码（法人）或身份证 （自然人）
持股数量
联系电话		联系邮箱
联系地址
代理人（如有）姓名
代理人（如有）身份证
股东签字（法人股东盖章）
登记日期		年 月 日

备注：

• 1、请用正楷体填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 9 月 5 日 16:00 之前送达

或邮寄方式送达公司，不接受电话登记。

• 3、参加现场会议的股东或代理人，请在 2025 年 9 月 11 日 14:00 前到达会

议召开的会议室提交股东登记表。