SHENZHEN BESTEK TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 18, 2023

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证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2023-052

深圳贝仕达克技术股份有公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

• 2.股东大会的召集人：董事会。

• 3.会议召开的合法、合规性：2024 年第一次临时股东大会经第三届董事会

• 第四会议审议通过，召集召开程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

• 4.会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2024 年1 月8 日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：

  • A、深圳证券交易所交易系统；

  • 投票时间：2024 年1 月8 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

  • B.深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票时间：2024 年1 月8 日9:15-15:00

• 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

• （1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会

• 议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权（公司股东只能 选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权重复投票表决，则以第一 次投票表决结果为准）。

• 6.股权登记日：2024 年1 月2 日（星期二）。

• 7.出席对象：

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（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至2024 年1 月2 日下午15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表 决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区22 栋公司4 楼会议

室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码：

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；	√
2.00	《关于修订<防范大股东及关联方资金占用制度>的议案》；	√
3.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；	√
4.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；	√

2.各议案披露的时间和披露媒体：

上述议案已经第三届董事会第四会议审议通过，程序合法、资料完备。具体 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.其他说明：

公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。其中，中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管 理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

• 1．登记时间：2024 年1 月5 日（星期五）9:00-11:30，13:30-16:00；

• 2.登记方法：

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• （1）自然人股东出席股东大会的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记。

• （2）法人股东出席股东大会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账

• 户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记。

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（参见附件2）、委托人

• 股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2024 年1

• 月5 日下午16:00 前送达公司），不接受电话登记。

• 3.登记地点及联系方式：

深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区22 栋公司董事会办公室，信函请 注明“股东大会”字样；

联系人：方颖娇、罗俊羿

联系电话：0755－84834822

电子邮箱：btkcw05@bestekgroup.cn

邮政编码：518116

• 4.出席会议股东的费用自理，现场会议为期半天，出席会议人员请于会议开

• 始前30 分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件及参会股东登记表（参 见附件3），以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作内容详见附件 1。

五、备查文件

• 1.第三届董事会第四次会议决议；

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十九日

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附件1

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

• 1.投票代码与投票简称：投票代码“350822”，投票简称为“贝仕投票”。

• 2.本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对同一议案 出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他 未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案表 决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024 年1 月8 日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024 年1 月8 日（现场股东大会召开 当日）上午9：15，结束时间为2024 年1 月8 日（现场股东大会结束当日）下 午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2

深圳贝仕达克技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人/本单位出席 深圳贝仕达克技术股份有限公司2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决 权。委托期限自签署日至本次股东大会结束。如果委托人未对下述议案作出具体 表决指示，被委托人可按自己决定表决。委托人对下列议案表决如下（在相应表 决项下打“√”）：

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；	√
2.00	《关于修订<防范大股东及关联方资金占用制度>的议案》；	√
3.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；	√
4.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；	√

委托人（签名/法人股东加盖公章）: 受托人（签字）： 委托日期： 年 月 日

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附件3

深圳贝仕达克技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东名称（法人）或姓名（自然人）	股东名称（法人）或姓名（自然人）
股东统一社会信用证（法人）或身份证（自 然人）
股东账号		持股数量
联系电话		联系邮箱
联系地址
代理人（如有）姓名
代理人（如有）身份证
股东签名
登记日期		年 月 日

注：

• 1.请用正楷体填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024 年1 月5 日16:00 之前送达或寄 方式送达公司，不接受电话登记。

• 3.参加现场会议的股东或代理人，请在2024 年1 月8 日14:00 前到达会议召开 的会议室提交股东登记表。