SHENZHEN BESTEK TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Sep 29, 2022

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证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2022-036

深圳贝仕达克技术股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”或“贝仕达克”）第二

届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2022 年第一次临时股东大会的议

案》，决定于2022 年10 月11 日（星期二）召开2022 年第一次临时股东大会。 公司已于2022 年9 月26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露了《关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-033）， 现将会议相关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经第二届董事会第十 八次会议审议通过，召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《深圳贝仕达克技术股份有限公 司章程》等有关的规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2022 年10 月11 日（星期二）下午14:30

（2）网络投票方式及时间（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果 同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）：

A、深圳证券交易所交易系统；

投票时间：2022 年10 月11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13：00-15：00 B、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

投票时间：2022 年10 月11 日 9:15-15:00

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• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2022 年9 月29 日（星期四）。

• 7、出席对象：

（1）截至2022 年9 月29 日下午15:00 收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师及相关人员。

• 8、会议地点：深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区22 栋公司4 楼会议

• 室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于为控股子公司提供担保额度的议案》	√

2、披露情况及相关说明

该议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，同意提交2022 年第 一次临时股东大会审议。议案详情参见公司2022 年9 月26 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项

• 1、自然人股东出席股东大会的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记。

• 2、法人股东出席股东大会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户

• 卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记。

• 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（参见附件2）、委托人股

东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

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4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2022 年10 月8 日下午16:00 前送达公司/发送至邮箱：btkcw05@bestekgroup.cn），不接 受电话登记。

5、登记时间：2022 年10 月8 日（星期六）9:00-11:30，13:30-16:00；

6、登记地点：深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区22 栋公司董事会办

公室，信函请注明“股东大会”字样；

7、联系方式

联系人：李海俭、方颖娇

联系电话：0755－84834822 传真号码：0755－84878567

8、出席会议股东的费用自理，会议时长预计1 小时。出席会议人员请于会 议开始前30 分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件及参会股东登记 表（参见附件3），以便验证入场。

9、疫情期间，提倡通过网络投票的方式参会。外地前往现场参会人员，请 遵守相关地区疫情防控规定，做好个人防护，并配合现场接受体温检测等相关工 作。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次年度股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作内容详见附件 1。

六、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二二年九月三十日

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附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码“350822”，投票简称为“贝仕投票”。

2、本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃 权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对同一议 案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其 他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年10 月11 日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022 年10 月11 日（现场股东大会召 开当日）上午9：15，结束时间为2022 年10 月11 日（现场股东大会结束当日） 下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2

深圳贝仕达克技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托（先生/女士）（身份证号码： ）代表本人/本单位出席深圳贝仕 达克技术股份有限公司2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托 期限自签署日至本次年度股东大会结束。如果委托人未对下述议案作出具体表决 指示，被委托人可按自己决定表决。

委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：

提案编码	提案名称		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00	《关于为控股子公司提供担保额度的议 案》

委托人（签名/法人股东加盖公章）:

受托人（签字）： 委托日期： 年 月 日

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附件3

深圳贝仕达克技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东名称（法人）或姓名（自然人）	股东名称（法人）或姓名（自然人）
股东统一社会信用证（法人）或身份证（自然人)
股东账号		持股数量
联系电话		联系邮箱
联系地址
代理人（如有）姓名
代理人（如有）身份证
股东签名
登记日期		年 月 日

注：

• 1.请用正楷体填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年10月8日16:00之前送达、邮寄或邮件方式 送达公司，不接受电话登记。

• 3.参加现场会议的股东或代理人，请在2022年10月11日14:00前到达会议召开的会议室提 交股东登记表。