SHENZHEN BESTEK TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

May 14, 2021

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证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2021-033

深圳贝仕达克技术股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）经第二届董事会第八次 会议审议通过，决定于2021年5月18日（星期二）14：30召开公司2021年第一次临 时股东大会。公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上于2021年4月29日刊登 了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。现将本次会议事项再次提示如 下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：董事会。

3．《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》经第二届董事会第八 次会议审议通过，召集召开程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

4．会议召开的时间及方式：2021年5月18日（星期二）下午14:30

1. 网络投票方式及时间（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果同一

表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）

A、深圳证券交易所交易系统；

投票时间：2021年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

B、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票时间：2021年5月18日 9:15-15:00

• 6．股权登记日：2021 年5 月13 日。

• 7．出席对象：

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（1）截至2021 年5 月13 日下午15:00 收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师及相关人员。

• 8．会议地点：深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区22栋公司4楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》；

• 2、《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目、调整投资结构和变更部分

• 募投项目实施地点、实施主体的议案》；

议案1属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持 表决权的2/3以上同意。上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事 会第七次会议审议通过，同意提交2021年第一次临时股东大会审议。议案详情参 见公司2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

		备注
		该列打勾的栏目可以投票
提案编码	议案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》；	√
2.00	《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目、调整投资结构和变更部分募投项目实施地点、实施主体的议案》；	√

四、会议登记等事项

• 1．自然人股东出席股东大会的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记。

• 2．法人股东出席股东大会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账

• 户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记。

  • 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（参见附件2）、委托人股

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东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

1. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2021年5

月14日下午16:00前送达公司/发送至邮箱：btkcw05@bestekgroup.cn），不接 受电话登记。

• 5、登记时间：2021年5月14日（星期五）9:00-11:30，13:30-16:00；

• 6、登记地点：深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区22栋公司董事会

• 办公室，信函请注明“股东大会”字样；

  • 7、联系方式

  • 联系人：李海俭、方颖娇

  • 联系电话：0755－84878561

传真号码：0755－84878567

8、出席会议股东的费用自理，会议时长预计2小时。出席会议人员请于 会议开始前30分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件及参会股东 登记表（参见附件3），以便验证入场。

9、疫情期间，提倡通过网络投票的方式参会。外地前往现场参会人员， 请遵守相关地区疫情防控规定，做好个人防护，并配合现场接受体温检测等 相关工作。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作内容详见附件1。 六、备查文件

• 1．第二届董事会第八次会议决议。

1. 第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二一年五月十四日

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附件1

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

• 1.投票代码与投票简称：投票代码“350822”，投票简称为“贝仕投票”。

• 2.本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对同一议案

• 出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他 未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年5 月18 日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和

• 13:00-15:00。

  • 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021 年5 月18 日（现场股东大会召 开当日）上午9:15，结束时间为2021 年5 月18 日（现场股东大会结束当日）下 午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2

深圳贝仕达克技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）（身份证号码：__ _） 代表本人/本单位出席深圳贝仕达克技术股份有限公司2021 年第一次临时股东大 会，并代为行使表决权。委托期限自签署日至本次股东大会结束。如果委托人未 对下述议案作出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决。

委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：

提案编码	提案名称	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00	《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》；
2.00	《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目、调整投资结构和变更部分募投项目实施地点、实施主体的议案》；

委托人（签名/法人股东加盖公章）:

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

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附件3

深圳贝仕达克技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东名称（法人）或姓名（自然人）	股东名称（法人）或姓名（自然人）
股东统一社会信用证（法人）或身份证（自然人）
股东账号		持股数量
联系电话		联系邮箱

股东名称（法人）或姓名（自然人）	股东名称（法人）或姓名（自然人）
股东统一社会信用证（法人）或身份证（自然人）
股东账号		持股数量
联系电话		联系邮箱
联系地址
代理人（如有）姓名
代理人（如有）身份证
股东签名
登记日期		年 月 日

注：

• 1.请用正楷体填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021 年5 月14 日16:00 之前送达、邮寄或邮件方 式送达公司，不接受电话登记。

• 3.参加现场会议的股东或代理人，请在2021 年5 月18 日14:00 前到达会议召开的会议室提