SHENZHEN BESTEK TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jun 1, 2021

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证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2021-035

深圳贝仕达克技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次 会议于2021 年5 月31 日在公司会议室通过现场结合通讯会议方式召开，独立董 事梁江洲以通讯方式出席会议。本次董事会会议通知于2021 年5 月27 日以邮件 形式发出。本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名，公司监事及高级管理 人员列席了会议。会议由公司董事长肖萍先生主持，本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》的规定。依照国家 有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议 情况如下：

一、审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于变更募集资金专项账户的公告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第九次 会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会 二〇二一年六月一日