Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 7, 2014

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2014-046

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

经深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第九次会议决议，公司决定于2014 年8 月25 日召开2014 年第一次临时股东大 会, 审议本次董事会提交的有关议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

• 1、召开时间：

• (1) 现场会议召开时间：2014 年8 月25 日下午14:30

• (2) 网络投票时间为：2014 年8 月24 日至2014 年8 月25 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年8 — — 月25 日上午9:30 11:30，下午13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2014 年8 月24 日下午15:00 至2014 年8 月25 日下 午15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2014 年8 月20 日

3、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路301 栋6 楼宝鹰文化 大讲堂

4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

• 6、会议召开方式：

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参 加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权

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出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联 网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7、出席对象：

（1）截止2014 年8 月20 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司A 股股东。

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能出席会 议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的， 需出示授权委托书（授权委托书附后）。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

二、股东大会审议事项

1、审议《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

内容详见2014 年8 月8 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 为全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2014-047）。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司 规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小 投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决 单独计票并披露。

三、本次股东大会现场会议的登记事项

1、登记时间：2014 年8 月22 日（上午9:00－11:30，下午2:00－5:00） 2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会 议的，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进 行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表 人身份证明书和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需 持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身 份证进行登记；

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• （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记。

• 3、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然四路303 栋5 楼宝鹰股份董事会办

• 公室。联系人：吴仁生，联系电话：0755-82924810，传真：0755-88374949，邮 政编码：518013

四、参加网络投票的操作程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年8月25日上

• 午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

• 2、 投票代码：362047 ；投票简称：宝鹰投票

• 3、 在投票当日，“宝鹰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

• 议的议案总数。

4、 股东投票的具体程序为：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• (2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00 元代

表议案1；

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》	1.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤 单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2014 年8 月24 日（现场股东大会召

• 开前一日）下午3：00，结束时间为2014 年8 月25 日（现场股东大会召开结束 当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书” 或“ 深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密

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码。

如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服 务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深 圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票。

（1）登录:http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选

择“深圳市宝鹰建设集团股份有限公司2014 年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券

账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

网路投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有 效投票结果为准。

五、其他事项

• 1、本次股东大会会期预期为半天，与会股东或代理人的交通、食宿等费用

• 自理。

• 2、会议咨询：公司董事会办公室

  • 联系人： 吴仁生

  • 联系电话：0755-82924810 传真号码：0755-88374949 电子邮箱：zq@szby.cn

• 3、请出席会议的股东出席会议时，出示登记方式中所列明的文件。

六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第七次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

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特此通知

附件：授权委托书

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董 事 会 2014年8月7日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳市宝鹰建设控股集 团股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决 权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

委托期限为：自本授权委托书签署之日起至深圳市宝鹰建设控股集团股份有 限公司2014年第一次临时股东大会会议结束之日（含当日）。

委托人(签名或盖章)： 委托人身份证（营业执照号码）：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

受托人(签名或盖章)： 受托人身份证号码：

委托日期：2014年 月 日

委托日期：2014年 月 日
审议议题		表决结果
	赞成	反对	弃权
审议《关于为全资子公司银行授信提供担保的 议案》

注：1、此委托书投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见， 对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一， 选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、授权委托书复印及剪报均为有效，单位委托须加盖公章。

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