Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 10, 2013

深圳成霖洁具股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

经深圳成霖洁具股份有限公司(以下简称"公司")第四届第三十次董事会会 议决议,公司决定于 2013 年 12 月 26 日召开 2013 年第二次临时股东大会, 审议 本次董事会提交的有关议案。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议召开时间:2013年12月26日(星期四)上午9:30开始。

3、会议地点:深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道成霖公司三楼1#会 议室。

4、会议召开方式:本次会议采取现场投票的方式 。

5、股权登记日:2013年12月24日(星期二)。

二、股东大会审议事项

(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

1、关于选举4名非独立董事的提案

(1)关于选举古少明先生为公司第五届董事会董事的提案;

(2)关于选举许平先生为公司第五届董事会董事的提案;

(3)关于选举古少波先生为公司第五届董事会董事的提案;

(4)关于选举钟志刚先生为公司第五届董事会董事的提案。

2、关于选举3名独立董事的提案

(1)关于选举高刚先生为公司第五届董事会独立董事的提案;

(2)关于选举刘雪生先生为公司第五届董事会独立董事的提案;

(3)关于选举周冬喜先生为公司第五届董事会独立董事的提案。

(二)审议《关于监事会换届选举的议案》;

(1)关于选举胡兰萍女士为公司第五届监事会监事的提案;

(2)关于选举陈贵涌先生为公司第五届监事会监事的提案。

(三)审议《关于增加公司注册资本的议案》;

(四)审议《关于变更公司经营范围的议案》;

(五)审议《关于变更公司名称的议案》;

(六)审议《关于修改公司<章程>的议案》;

(七)审议《关于改聘审计机构的议案》。

上述第(一)、(二)项议案的表决权采取累积投票制进行,即股东所持每 一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使 用,也可分开使用,但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额,否则该议案 投票无效,视为弃权。上述第(三)、(四)、(五)、(六)项议案需特别决 议审议通过。

三、出席股东大会的对象

1、截止 2013 年 12 月 24 日(星期二)下午 15:00 收市后,在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议,股东因故 不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是公司股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、广东信达律师事务所见证律师。

四、本次股东大会现场会议的登记事项

1、登记时间:2013年12月25日(上午9:00-11:30,下午2:00-4:30)

2、登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登 记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席 人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、 股东账户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以传真方式办理登记。

3、登记地点:深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道成霖公司董事会办 公室。联系人:吴仁生,联系电话:0755-86022812,传真:0755-86022813,邮 政编码:518013

五、其他事项

1、本次股东大会会期预期为半天,与会股东或代理人的交通、食宿等费用 自理。

2、会议咨询:公司董事会办公室

联系人: 吴仁生

联系电话:0755-86022812

传真号码:0755-86022813

电子邮箱:wu.wu@globeunion.com

3、请出席会议的股东出席会议时,出示登记方式中所列明的文件。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十次会议决议;

2、公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此通知

深圳成霖洁具股份有限公司 董 事 会 2013年12月10日

附件1:

授权委托书

兹全权委托	先生(女士)代表		单位(个人)
		出席深圳成霖洁具股份有限公司2013年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
		若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其
	认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人(签名或盖章):	委托人身份证(营业执照号码):
委托人股东帐号:	委托人持股数:股
受托人(签名或盖章):	受托人身份证号码:

委托书有效期限: 委托日期:2013年 月 日

审议议题	票数
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1、关于选举4名非独立董事的提案		赞成票数
(1)关于选举古少明先生为公司董事的提案
(2)关于选举许平先生为公司董事的提案
(3)关于选举古少波先生为公司董事的提案
(4)关于选举钟志刚先生为公司董事的提案
2、关于选举3名独立董事的提案		赞成票数
(1)关于选举张学忠先生为公司独立董事的提案
(1)关于选举刘雪生先生为公司独立董事的提案
(1)关于选举周冬喜先生为公司独立董事的提案
(二)审议《关于监事会换届选举的议案》		赞成票数
1、关于选举胡兰萍女士为公司监事的提案
2、关于选举陈贵涌先生为公司监事的提案
审议议题	赞成	反对	弃权
(三)审议《关于增加公司注册资本的议案》
(四)审议《关于变更公司经营范围的议案》
(五)审议《关于变更公司名称的议案》

股票代码:	002047
-------	--------

(六)审议《关于修改公司<章程>的议案》
(七)审议《关于改聘审计机构的议案》

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。