Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 13, 2012

证券代码： 002047 证券简称：成霖股份 公告编号： 2012-050

深圳成霖洁具股份有限公司

关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连 带责任。

经深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议 决议，公司定于2012年11月29日召开2012年第三次临时股东大会，审议本次董事会提 交的有关议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2012年11月29日（星期四 ）14:30

网络投票时间：2012年11月28日--2012年11月29日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月29日9:30－11:30和13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年11月28日下午3:00 至 2012年11月29日下午3:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道成霖公司三楼1#会 议室

• 3、股权登记日：2012年11月26日（星期一）

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式

• 6、会议表决方式：

• (1)现场投票：股东本人或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

• (2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使投票权。

• (3)公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的 以第一次有效投票结果为准。

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7、会议出席对象

• （1）截止2012年11月26日（星期一）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）。 （2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

二、会议审议事项

• （一）议案名称：

• 1.《关于公司出售固定资产暨关联交易的议案》；

• 2.《关于改聘会计师事务所的议案》。

（二）披露情况：

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。内容详见2012 年11 月 14 日《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

三、参加现场会议登记方法

• 1.登记方式：

(1)法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份 证和单位股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营 业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续。 (2)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议 的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

• (3)异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料。

• （信函或传真须在2012年11月28日16:30前送达或传真至公司证券部）

• 2、登记时间：2012年11月27日、28日（上午9:00－11:30，下午2:00－4:30）

• 3、登记地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道成霖公司董事会办公室

联系人：吴仁生

联系电话：0755-86022812

传真：0755-86022813 邮政编码：518013

四、参加网络投票的操作程序

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• （一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、投票代码：362047 投票简称：成霖投票

• 2、在投票当日，“成霖投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议 案总数。

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案，1.00

• 元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总 议案”进“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东大会 议案对应 “委托价 格”如下： 序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	《关于公司出售固定资产暨关联交易的议 案》	1.00
2	《关于改聘会计师事务所的议案》	2.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代

• 表弃权。

（4）若股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总 议案”进行投票。

若股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次 有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以投票 表决的相关议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票 表决，则以总议案的表决意见为准。

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处

• 理，视为未参与投票。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2012年11月28日（现场股东大会召开前一

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日）下午3：00，结束时间为2012年11月29日（现场股东大会召开结束当日）下午3： 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “ 深交所投资者服务密码” 。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。 如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活 指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司 或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

（1）登录:http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“深 圳成霖洁具股份有限公司2012年第三次临时股东大会投票”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账

• 户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• （4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

• 1、网路投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易

• 所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

• 2、鉴于本次股东大会有两项议案，某一股东仅对其中一项议案进行投票的，在

• 计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东 未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

• 1、本次会议会期预期半天，与会股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

• 2、会议咨询：公司董事会办公室

• 联系人： 吴仁生

• 联系电话：0755-86022812

• 传真号码：0755-86022813

电子邮箱：wu.wu@globeunion.com

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• 3、请出席会议的股东出席会议时，需出示登记方式中所列明的文件。

• 六、备查文件 《深圳成霖洁具股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

特此通知

深圳成霖洁具股份有限公司

董 事 会 2012年11月13日

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附件1：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳成霖股份有限公司2012年11月 29日召开的2012年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

• 1、对关于召开2012年第三次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投赞 成票；

• 2、对关于召开2012年第三次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投反 对票；

• 3、对关于召开2012年第三次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投弃 权票；

• 4、对1-3 项未作具体指示的事项，代理人可按自己的意愿表决。

委托人（签字或法人单位盖章）： 法定代表人签字：

委托人深圳证券账户卡号： 委托人身份证号码：

委托人持有股份： 代理人身份证号码：

代理人签字：

委托日期：

委托有效期限：自签署日起至本次股东大会结束止。

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